宁波震裕科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一条 为完善宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性 文件和《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部实现其对董事会、投资者以及其他与 组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的内审部的工作进行指导、 协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，审计委员会委员由董事组成，应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一，且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 宁波震裕科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 审计委员会设召集人 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事秦珂女士、贝洪俊女士、尤挺辉先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《宁波震裕科技股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独 立性情况的自查报告》，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事秦珂女士、贝洪俊女士、尤挺辉先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、 规章制度的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化 运作，对公司的经营情况、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了 核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司利益 和广大股东权益。现将 2023 年监事会主要工作报告汇报如下： 2、2023 年 2 月 24 日，监事会召开第四届监事会第十二次会议，会议应出 席 3 人，实际出席 3 人。会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转 换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》、《关 于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》、《关 于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议 案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及 相关承诺的议案》、 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王 建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证 券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司于同日在巨潮 ...

第一条 为完善宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》和《宁波震裕 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下设的一个专门委员会，经董事会 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 宁波震裕科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 宁波震裕科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，薪酬与考核委员会委员由董事 组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员） ...

近日，公司全资子公司宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁德震裕"） 使用闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下： 单位：人民币万元 委托方 受托方 产品名称 产品类 型 金额 起息日 到期日 预计年化收 益率 宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户 浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行 单位三个 月期挂钩 贵金属 （上海 金）看涨 24008 期 保本浮 动收益 型 1,200 2024-4-12 2024-7-10 1.4%或 2.4%或 2.8% 宁德震 裕汽车 部件有 限公司 浙商银 行股份 有限公 司宁波 单位三个 月期挂钩 贵金属 （上海 保本浮 动收益 型 1,200 2024-4-12 2024-7-10 1.4%或 2.4%或 2.8% | 募集资 | 宁海支 | 金）看跌 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委托方 金专户 | 受托方 行 | 产品名称 24008 | 期 | 产品类 型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收 益率 | | 证券代码：3 ...

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的 议案》，同意公司通过全资子公司范斯特科技（香港）有限公司在塞尔维亚以新 设全资子公司 FINESTAMPING TECHNOLOGY CO. DOO BEOGRAD（以下简称 "塞尔维亚范斯特"）的方式投资建设新能源电机铁芯精密结构件欧洲生产基地项 目，项目计划投资总额为 7,200 万欧元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司拟对 外投资的公告》（公告编号：2024-022）。 二、对外投资进展情况 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、合作内容： （1） 范斯特一期，公司现有产能已于 2015 年投产。 （2） 范斯特二期，即本次拟合作项目，乙方承诺在完成上述一期相关约定 条款的基础上，甲方将根据企业实际指标完成情况及用地空间调整，此次用地分 为两个阶段供地，第一阶段投资 3 亿元，拟新建 3.37 万平方米厂房；第二阶段 投资 7 亿元，拟新建 8.35 万平方米厂房；本次供地须符合苏州市产业用地相关 供地要求并按规定办理土地出让手续。 一、对外投资概述 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开 第四届董事会第十九次会议，并于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 年度第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》，同意公司 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 十二个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告 编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对震裕科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0371 致：宁波震裕科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波震裕科技股份有限公司（以 下简称"震裕科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简 ...