宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。 一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况 近日， ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million yuan, representing a year-over-year growth of 25%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥3,132,977,427.64, representing a 30.64% increase compared to ¥2,398,240,137.65 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥131,720,044.53, a significant increase of 276.35% from ¥34,999,555.59 in the previous year[11]. - The basic earnings per share rose to ¥1.30, up 282.35% from ¥0.34 in the same period last year[11]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 137,198,935.20, compared to CNY 23,297,662.16 in the previous year, indicating an increase of approximately 487.5%[132]. - The company reported a significant net profit of 39,953,991.24 RMB from its subsidiary Suzhou Fansite Technology Co., Ltd., contributing over 10% to the overall net profit[65]. - The company achieved a revenue of 313,297.74 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 30.64%[43]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 40%[2]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30%[3]. - The company’s strategic focus includes expanding its market presence and enhancing its product offerings in response to favorable government policies supporting the new energy vehicle industry[20]. - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for new technologies in the next fiscal year[3]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a precision stamping mold series, expected to contribute an additional 50 million yuan in revenue by the end of the year[4]. - The company is actively involved in the development of new products and technologies to enhance its market position and meet evolving customer needs[22]. - The company has developed and launched the second and third generation of adhesive iron core products in 2022 and 2023, respectively, to meet the high-end market demand for electric vehicles[30]. - The company anticipates continued growth in its mold business due to the increasing demand for precision progressive stamping dies in the electric vehicle market[18]. Financial Management and Investments - The company has decided not to distribute cash dividends for this fiscal year, focusing on reinvestment strategies[1]. - The company plans to enhance management levels and reduce labor costs while expanding its customer base in the second half of 2024[43]. - The company invested 12,088.51 million yuan in research and development during the reporting period, accounting for 3.86% of its revenue, with a year-on-year increase of 4.77%[35]. - The company plans to issue 11.95 million convertible bonds, raising a total of CNY 119,500.00 million, netting CNY 118,268.74 million after deducting issuance costs[56]. Risk Factors and Challenges - Risk factors identified include potential supply chain disruptions and increased competition in the precision components market[2]. - The company faces market risks due to its reliance on industries such as home appliances and new energy vehicles, which are highly correlated with macroeconomic conditions[67]. - The fluctuation in raw material prices, particularly for silicon steel, aluminum, and copper, poses a risk to the company's gross margin[69]. - The rapid expansion of the company may lead to management challenges, which the company plans to address by strengthening internal management and risk control systems[70]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of shareholder rights and actively engages with investors through various communication channels[80]. - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period and is not classified as a key pollutant discharge unit[79]. - The company has fulfilled all commitments made by actual controllers, shareholders, and related parties during the reporting period[83]. - The company has established a plan to protect the interests of small and medium investors by maintaining stock price stability for 3 years post-IPO[83]. Shareholder and Stock Management - The company plans to repurchase shares with a total fund not exceeding RMB 100 million, with a minimum single repurchase amount of RMB 10 million[84]. - The stock price stabilization plan will terminate if the stock price exceeds the latest audited net asset value per share for ten consecutive trading days[87]. - The controlling shareholder is committed to increasing their stake in the company, with a minimum single investment of RMB 10 million and a requirement to notify the company within ten trading days of the plan[84]. - The company has implemented a stock repurchase plan to stabilize its stock price, which will be activated if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days within 36 months post-IPO[83]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management[4]. - The company focuses on maintaining a competitive edge through continuous improvement in production efficiency and product performance[27]. - The company has established stable cooperation with major raw material suppliers, ensuring a stable supply of materials such as steel, aluminum, and copper[26]. - The company employs a dynamic production line configuration to adapt to the diverse order types and models of electric motor core products[27]. Financial Position and Assets - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥11,418,856,698.62, reflecting a 4.53% increase from ¥10,924,198,547.61 at the end of the previous year[11]. - The company's net assets attributable to shareholders were ¥2,673,832,921.55, a slight increase of 1.52% from ¥2,633,710,856.66 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities increased to ¥8,745,023,777.07 from ¥8,290,487,690.95, reflecting a rise of about 5.5%[128]. - The company’s cash flow from operations remains stable, supporting ongoing operational activities and future investments[121].

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | （一）本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 宁波震裕科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/震裕科技 | 宁波震裕科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划/ | 宁波震裕科技股份有限公司 年限制性股票 2024 | | 激励计划 | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《宁波震裕科技股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | 激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《管理办法》 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 《深圳证券交易所创业板股 ...

宁波震裕科技股份有限公司 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司从二级市场回购或/和向激励 1 限制性股票首次授予日：2024 年 8 月 27 日 限制性股票首次授予数量：350.57 万股，占公司股本总额 10,278.3874 万 股的 3.41%（因公司尚处于可转债转股期，本文中公司股本总额指震裕科 技 2024 年 8 月 27 日收盘后总股本，下同） 限制性股票授予价格：27.51 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年 限制性股票首次授予条件已经成就，根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称 "公 ...

附表： 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波震裕科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 | 年度占用累计发 生金额(不含利息) | 2023 | 年度占用资 金的利息(如有) | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年期末占 用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，自2024年1月1日起施行。根据上述企业会计准则解释的规 定和要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整，并按照上述文件规定的 日期执行新的会计准则。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定，自2024年1月1日开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》对公司会计政策进行 相 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） | （业务）人员 | （业务）人员 | 核心管理人员、核心技术 | 核心管理人员、核心技术 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨 | 胡 | * | * | 75 | 184 | （业务）人员 | （业务）人员 | | | | | | 核心管理人员、核心技术 | 核心管理人员、核心技术 | 张 | 亮 | 石 | 多 | * | * | 76 | 185 | （业务）人员 | （业务）人员 | | 核心管理人员、核心技术 | 核心管理人员、核心技术 | 王 | 图 | 苏 | 云 | * | * | 77 | 186 | （业务）人员 | （业务）人员 | | 核心管理人员、核心技术 | 核心管理人员、核心技术 | 赖 | 峰 | 徐 | 明 | * | * | 78 | 187 | （业务）人员 | （业务）人员 | | 核心管理人员、核心技术 | 核心管理人员、核 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上 市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定，经宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"震裕科 技"）第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过， 公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下： 一、募集资金的基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于202 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会授权，公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第 四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计 划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，会议审 议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大 ...