深圳通业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪吉 作为 深圳通业科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳通业科技股份有限公司董事会 提名为 深圳通业科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳通业科技股份有限公司 第 三 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

深圳通业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 深圳通业科技股份有限公司董事会 现就提名 汪顺静 女士为 深圳 通业科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 深圳通业科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-030 深圳通业科技股份有限公司 1． 本次限制性股票归属日：2024 年 7 月 30 日； 2． 本次限制性股票归属数量：278,583 股，占目前公司总股本 0.27%； 3． 本次限制性股票归属人数：43 人； 4． 本激励计划的获授股票归属后不设置禁售期，本次归属的限制性股票上 市流通日为 2024 年 7 月 30 日； 5． 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司 已于近日办理了 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记工 作，现将相关事项公告如下： 一、公司2022年股票激励计划实施情况概要 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-029 深圳通业科技股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的补充公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 23 日连续七个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据《深 圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司于 2024 年 7 月 23 日披露了《关于股票交易严重异常波动的公告》（公告编号： 2024-028），现将以上公告中的"一、股票交易严重异常波动的具体情况"相关内 容进行补充，补充之后的内容如下： 二〇二四年七月二十四日 一、股票交易严重异常波动的具体情况 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年7月22日、 2024年7月23日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到39.10%，超过30%。 根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情形。公 司股票于2024年7月15日至2024年7月23日连续七个交 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-028 深圳通业科技股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 23 日连续七个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据 《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易严重异常波动情况，公司董事会采用自查及网络问询的方 式，对公司、控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明 如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司近期经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 5、股票严重异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-027 深圳通业科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 18 日 和 2024 年 7 月 19 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据 《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况的说明 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，截至本公告日，公司目前不存在任何根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 的筹划、商谈、意向、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-024 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 深圳通业科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司监事会认为：鉴于公司2023年度权益分派工作已实施完毕，以股份总 数102,385,812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。 公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）《深圳 通业科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称《" 激励计划》" ） 等的相关规定，将2022年限制性股票激励计划授予价格由8.56元/股调整为7.96 元/股的事项合法合规，已履行相关必要的审议程序，且调整事宜均在公司2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形。同意公司对本次限制性股票激励计划授予价格进 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-023 深圳通业科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年度权益分派工作已实施完毕，以股份总数 102,385,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深 圳通业科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》" ）的相关规定，董事会将本次激励计划限制性股票的授予价格相应调整 1、 本次会议通知于2024年7月12日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2024年7月18日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英、牛红军、汪 吉、汪顺静以通讯方式出席。 4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席 ...

关于深圳通业科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归 属期归属条件成就及作废部分未归属限制性股票的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮编：518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归属期归 属条件成就及作废部分未归属限制性股票的 1 法 律 意 见 书 信达励字（2024）第105号 致：深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳通业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"通业科技"）的委托，担任公司2022年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的特聘专项法律顾问。 为出具本《法律意见书》，信达特作如下声明： 1、本《法律意见书》是根据出具日前已经发生或存在的有关事实和中国现 行法律、法规和规范性文件并基于信达律师对有 ...

深圳通业科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格、 第二个归属期归属条件成就以及作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1． 符合本次归属条件的激励对象共计 43 人。 2． 本次第二类限制性股票拟归属数量：278,583 股，占目前公司总股本 0.27%。 3． 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-025 4． 归属价格（调整后）：7.96 元/股。 5． 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日分别召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性 股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股 ...