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恒帅股份(300969) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025年7月
2025-07-01 11:47
宁波恒帅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关法律、法规、规范性文件之规定,公司特设立董事会薪酬与 考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"),并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准,进行考核并提出建议;负 责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事应占多数并担 ...
恒帅股份(300969) - 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025年7月
2025-07-01 11:47
宁波恒帅股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章总则 第一条 为提高宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")规范运作水平, 加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度,提高年度报告信息披露的质 量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,同时 确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、 认真履行职责,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失 或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准 ...
恒帅股份(300969) - 募集资金管理制度 2025年7月
2025-07-01 11:47
募集资金管理制度 宁波恒帅股份有限公司 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理 和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》("创业板上市规则")《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》("创业板规范运作")等法律 法规和规范性文件,及《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资者 募集并用于特定用途的资金,但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。超 募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的 制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求,保证募集资金项目的正常进行。公司董事会应当依法就证券发行的具体方案、 募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议,并提请股东会批准。 第四条 募集资金投资项目 ...
恒帅股份(300969) - 董事会提名委员会实施细则 2025年7月
2025-07-01 11:47
宁波恒帅股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的产生,优化董事会成员的组成,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁 波恒帅股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规、 规范性文件之规定,公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"), 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成,其中独立董事应占多数并担任主任 (召集人)。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名,由独立董事委员担任,负责召集和主持 提名委员会会议;提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生,并报请董事 会批准。当提名委员会主任不能或无法履 ...
恒帅股份(300969) - 股东会议事规则 2025年7月
2025-07-01 11:47
宁波恒帅股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 9 | | 第六章 | 附则 | 17 | 宁波恒帅股份有限公司 股东会议事规则 宁波恒帅股份有限公司 股东会议事规则 宁波恒帅股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的行为, 保证股东会依法行使职权,维护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、 法规、规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和深圳证券交易所(以下简称"深 交所"或"证券交易所")的有关规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本议事规 则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权 ...
恒帅股份(300969) - 内幕信息知情人登记管理制度 2025年7月
2025-07-01 11:47
2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波恒帅股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理, 加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作,维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则,维护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》\ 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构,董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整,董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责 人,董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜,公司其他部门、 子公司等负责人承担其管理范围内的保密工作责任,负责其涉及的内幕信息的 报告、传递。公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门,具体 负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、 ...
恒帅股份(300969) - 累积投票制实施细则 2025年7月
2025-07-01 11:47
宁波恒帅股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步完善公司法 人治理结构,保证所有股东充分行使权利,根据《中华人民共和国公司法》《宁 波恒帅股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关法律、法规、规 范性文件之规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举两名及以上非 职工代表董事时,有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东 既可以用所有投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少 依次决定董事入选的表决权制度。 第三条 本实施细则所称"董事"指非职工代表董事,包括独立董事和非独 立董事。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生,不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方式和程序, 保证选举的公开、公平、公正。 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请 ...
恒帅股份(300969) - 董事会审计委员会实施细则 2025年7月
2025-07-01 11:47
宁波恒帅股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对宁波恒帅股份有限公司(以下简称 "公司")财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用,健全公司内部 监督机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则等规定,公司特设立董事会审 计委员会,并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,行使《公司 法》规定的监事会的职权。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会根据公司章程和本细则规定的职责范围履行职责, 独立工作,不受公司其他部门干涉。 2025年7月 宁波恒帅股份有限公司 (2)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位; (3)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第八条 审计委员会委员的任职期限与同届董事会委员的任期一致,每 届任期不超过三年,任期届满,连选可以连任,但独立董事委员连续任职不得超 过六年。期间如 ...
恒帅股份(300969) - 独立董事提名人声明与承诺-周杰
2025-07-01 11:46
| 证券代码:300969 | 证券简称:恒帅股份 | 公告编号:2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123256 | 债券简称:恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波恒帅股份有限公司董事会现就提名李耀强先生为宁波恒帅股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 宁波恒帅股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过宁波恒帅股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...
恒帅股份(300969) - 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
2025-07-01 11:46
| 证券代码:300969 | 证券简称:恒帅股份 | 公告编号:2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123256 | 债券简称:恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 1 日召开第二届 董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订 <公司章程>及公司部分治理制度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定,结合公司实际情况,对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订,具体如 下: (一)《公司章程》具体修订内容如下: | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为规范宁波恒帅股份有限公司(以下简称 | 为规范宁波恒帅股份有限公司(以下简称 | | "公司" ...