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恒帅股份(300969) - 候选人同意接受提名并保证切实履职的书面承诺 - 独立董事
2025-07-01 11:46
宁波恒帅股份有限公司独立董事候选人 关于同意接受提名并保证切实履职的书面承诺 2025 年 7 月 1 日 鉴于宁波恒帅股份有限公司董事会拟提名本人为第三届董事会独立董 事候选人,本人同意接受提名,并根据有关规定就有关事项承诺如下: 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》中规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者的 情形,具备担任公司独立董事的资格,符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他 规则和《公司章程》等要求的任职资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。 三、本人当选独立董事后,将遵守法律、法规和《公司章程》的规定, 切实履行董事职责,维护公司的合法利益。 特此承诺。 独立董事候选人签字:陈章明、李耀强、周杰 ...
恒帅股份(300969) - 独立董事候选人声明与承诺-周杰
2025-07-01 11:46
如否,请详细说明:_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 | 证券代码:300969 | 证券简称:恒帅股份 | 公告编号:2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123256 | 债券简称:恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周杰作为宁波恒帅股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 已 充分了解并同意由提名人宁波恒帅股份有限公司董事会提名为宁波恒帅股份有 限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过宁波恒帅股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否,请详细说明:_________ ...
恒帅股份(300969) - 独立董事候选人声明与承诺-陈章明
2025-07-01 11:46
| 证券代码:300969 | 证券简称:恒帅股份 | 公告编号:2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123256 | 债券简称:恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈章明作为宁波恒帅股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人宁波恒帅股份有限公司董事会提名为宁波恒帅股份 有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过宁波恒帅股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:________ ...
恒帅股份(300969) - 候选人同意接受提名并保证切实履职的书面承诺 - 非独立董事
2025-07-01 11:46
宁波恒帅股份有限公司非独立董事候选人 关于同意接受提名并保证切实履职的书面承诺 鉴于宁波恒帅股份有限公司董事会拟提名本人为第三届董事会非独立 董事候选人,本人同意接受提名,并根据有关规定就有关事项承诺如下: 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》中规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者的 情形,具备担任公司非独立董事的资格,符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他 规则和《公司章程》等要求的任职资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。 三、本人当选非独立董事后,将遵守法律、法规和《公司章程》的规定, 切实履行董事职责,维护公司的合法利益。 特此承诺。 非独立董事候选人签字:许宁宁、俞国梅、张丽君 2025 年 7 月 1 日 ...
恒帅股份(300969) - 独立董事提名人声明与承诺-李耀强
2025-07-01 11:46
| 证券代码:300969 | 证券简称:恒帅股份 | 公告编号:2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123256 | 债券简称:恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波恒帅股份有限公司董事会现就提名李耀强先生为宁波恒帅股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 宁波恒帅股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过宁波恒帅股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...
恒帅股份(300969) - 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
2025-07-01 11:46
宁波恒帅股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定,我们作为宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公 司")第二届董事会提名委员会成员,对第三届董事会独立董事候选人的任职资 格进行了审核,发表审查意见如下。 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人陈章明先生、李耀强先生、周杰先 生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人具备履行独立董事职责所必需的 任职资格、专业背景、工作经历和业务能力,符合相关法律法规对独立董事的独 立性要求。上述独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形,未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,也不存在被列为失信被执行人的情形。 独立董事候选人陈章明先 ...
恒帅股份(300969) - 关于董事会换届选举的公告
2025-07-01 11:46
宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定,公司将按照相关法律程序进行董事会的换届选举 工作。 公司于 2025 年 7 月 1 日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,董事会提名许宁宁先 生、俞国梅女士、张丽君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名陈章 明先生、李耀强先生、周杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人(上述各位 候选人的个人简历详见附件)。陈章明先生、李耀强先生、周杰先生均已取得独 立董事任前培训证明,其中陈章明先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会 审议。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需提交公司 股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。选举产生的非独立董 ...
恒帅股份(300969) - 独立董事津贴制度 2025年7月
2025-07-01 11:46
第三条 为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任,切 实激励独立董事积极参与决策与管理,保证公司独立董事能够更好地开展工作, 切实履行各项职责,确保公司规范高效运行,公司给予独立董事一定数额的津 贴。 第四条 公司独立董事任职津贴自独立董事经股东会批准任职当月起计算。 独立董事不再担任独立董事职务或自愿放弃享受或领取津贴的,自次月起停止 向其发放相关独立董事津贴。 第五条 公司独立董事津贴的发放标准为每人每年 6 万元。以上津贴标准为 税前标准,按月发放,由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。 第六条 以上津贴标准为税前标准,由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所需费用,均由公司据实报销。 宁波恒帅股份有限公司 独立董事津贴制度 (2025 年 7 月) 第一条 为切实激励宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 积极参与公司的决策与管理,保证公司独立董事能够更好地开展工作,认真履 行各项职责,依据责、权、利相结合的原则,根据《中华人民共和国公司 ...
恒帅股份(300969) - 对外投资制度 2025年7月
2025-07-01 11:46
宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管理,规范公 司对外投资行为,防范投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律法规以及《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定,并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司及公司的全资、控股子公司(以下简称 "子公司")对外进行的投资行为(含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资 子公司除外)。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则: 对外投资制度 2025 年 7 月 (二)符合公司的战略规划; (三)具有良好的经济效益,有利于优化公司产业结构,培育核心竞争力; (四)坚持科学发展观,投资规模与资产结构相适应,量力而行,科学论证决策。 第二章 对外投资决策权限 第四条 股东会、董事会、董事长的投资决策权限及决策程序,按照《公司法》 及《公司章程》的规定执行。 第五条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的,应当提交董事会审议: (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 ...
恒帅股份(300969) - 对外担保制度 2025年7月
2025-07-01 11:46
宁波恒帅股份有限公司 对外担保制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 严格控制公司对外担保风险,保护股东和投资者合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关法律、法规、规范性文件和《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。本制度所称控 股公司包含全资子公司 第三条 本制度所称对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额,是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提 ...