宁波恒帅股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件、中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理 工作指引》和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关业务规则的规定和《宁波恒帅股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同 ...

宁波恒帅股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | | 独立董事 32 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 35 | ...

宁波恒帅股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波恒帅股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及至少一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 (一)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 ...

宁波恒帅股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，包括但不限于重大 事项、交易信息、关联交易、重大经营管理及其他重大事项等信息，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会、董事 长和董事会秘书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时 ...

宁波恒帅股份有限公司 独立董事制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件的有关规定和《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第二条 独立董事对公司及 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《宁波恒 帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"证券交易 所"）的有关规定制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会依照法律、法规、《公司章 程》及本议事规则规定行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名职工代表董 事，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。职工代表董事 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交 股东会审议。独立董事中至少有一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名 为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条 件之一 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为建立和完善有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，在充 分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董事、总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进行薪 酬考核工作。 宁波恒帅股份有限公司 第四条 薪酬与考核的日常工作机构为公司人事部，协助董事会薪酬与考 核委员会具体实施对高级管理人员考核。 第五条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第六条 公司董事及高级管理人员的薪酬方案除遵照第五条规定外，同时 根据公司资产规模、经营情况、本人岗位职责，参照同类行业、同类地区、 同等规模公司薪酬平均水平确定。 第七条 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，其履行职务发生的 费用由公司实报实销。 2025 年 7 月 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （一）薪酬与公司整体业绩挂钩； （二）薪酬与风险、责任相一致； （三）薪酬激励与薪酬约束相统一； （四）短期 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"),并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负 责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担 ...

宁波恒帅股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章总则 第一条 为提高宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质 量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时 确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、 认真履行职责，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失 或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准 ...

募集资金管理制度 宁波恒帅股份有限公司 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（"创业板规范运作"）等法律 法规和规范性文件，及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。超 募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求，保证募集资金项目的正常进行。公司董事会应当依法就证券发行的具体方案、 募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，并提请股东会批准。 第四条 募集资金投资项目 ...