证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-012 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点及使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 经审议，董事会同意增加部分募投项目实施地点，并以 2024 年 3 月 1 日为基准 日，使用本次发行募集资金 ...

并以募集资金等额置换之核查意见 华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰 生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万辰集团使用自有资金 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842 号）同意注册，公司 于 2024 年 2 月 29 日向特定对象发行股票 17,699,115 股，发行价格为人民币 11.30 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除发行费用人民 币 6,398 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-017 截至本公告披露日，王松先生直接持有公司 30,000 股的股份，通过漳州金 万辰投资有限公司间接持有公司 598,700 股；与公司实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人名共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》等所规定的禁止担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内 未受到过中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或 三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-014 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于增加部分募投项目实施地点及使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于增加部分募投项目实施地点及使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司增加部分募投项目实施地点，并 以本次向特定对象发行股票所募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金 5,881.13万元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准向特 定对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格为11.30元/股，募集资金总额 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-016 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额 及增加部分募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"）于 2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通 过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对 募投项目拟投入募集资金金额进行调整；同时审议通过了《关于增加部分募投项目 实施主体的议案》，同意公司根据实际情况增加部分募投项目实施主体，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准向特定对 象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 为11.30元/股，募集资金总额为200,000,000.00元 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字(2024)0800011号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 1 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司以自筹资金预先 投入 募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字(2024)0800011 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"）截至 2024 年 3 月 1 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年 11 月 21 日签署的《福建万辰生物科技 集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书》所载募集资金投资项目（以下 简称"募集资金投资项目"）的情况报告（以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况报告"）执行了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额 及增加部分募投项目实施主体的核查意见 深圳证券交易所： 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生 物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募投项目拟投入 募集资金金额及增加部分募投项目实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准向特 定对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格为11.30元/股，募集资金总额为200,000,000.00元，扣除发行费用人民币 6,398,393.25元 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-015 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为 提高运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所 需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公 司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842 号）同意注册，公司 于 2024 年 2 月 29 日向特定对象发行股票 17,699,115 股，发行价格为人民币 11.30 元/股， ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-013 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事 会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈毅 勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点及使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 经审议，监事会同意公司增加部分募投项目实施地点，并以 2024 ...

华兴证券有限公司关于 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 品牌营销网络建设项目 | 12,603.12 | 12,356.00 | | 2 | 运营服务支持建设项目 | 7,796.88 | 7,644.00 | | | 合计 | 20,400.00 | 20,000.00 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 增加部分募投项目实施地点及使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资 ...