福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心人员和骨 干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制订了《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的 有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：万辰集团 证券代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团""公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、万辰集团 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励 ...

证券简称：万辰集团 证券代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 一、《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团""公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、万辰集团 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-024 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临 时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:30 开始； 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（ ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 一、本次激励计划的主体资格 4 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容 5 | | 三、本次激励计划的法定程序 14 | | 四、本次激励计划涉及的信息披露 15 | | 五、本次激励计划的资金来源 15 | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 15 | | 七、结论意见 16 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 11 | | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | 二、对万辰集团实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 19 | | 六、本激励计划对万辰 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-023 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）2023 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届 监事会第三十五次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发 表了独立意见。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核 查意见。 1 （二）2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日，公司对本次激励计划拟激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何 对本次拟激励对象名单的异议或不良反应，无反馈记录。2023 年 8 月 10 日，公 司召开了第三届 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 万辰代码：300972 万辰简称：万辰集团 公告编号：2024-020 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0102 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 2、会议召开方式与时间 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"万辰集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 4 月 8 日 召开的 2024 年第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 实际控制人王泽宁先生的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了部分股权质押 业务，具体事项如下： 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-019 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于实际控制人部分股权质押的公告 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 是否为限售股 | 是否 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东或 | 数 量(股) | 持股份 | 司总 | （如是，注明限 | 为补 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 第一大股 | | 比例 | 股本 | 售类型） | 充质 | | | | | | | 东及其一 | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | ...