Group 1 - The company held its 31st meeting of the 4th Board of Directors on August 22, 2025, to discuss various governance matters [1] - The Board approved amendments to the company's Articles of Association and related rules to enhance corporate governance and compliance with legal requirements [2][3] - The Board agreed to seek shareholder approval for the issuance of H shares and listing on the Hong Kong Stock Exchange to further the company's international strategy [3][4] Group 2 - The proposed H share issuance will involve a maximum of 15% of the company's total share capital post-issuance, with an option for overallotment [6] - The issuance will be conducted through a public offering in Hong Kong and an international placement, with specific allocation strategies based on market conditions [5][7] - The company plans to use the proceeds from the H share issuance for network expansion, product development, brand building, and other strategic initiatives [9][10] Group 3 - The Board approved a plan for the company to transition into an overseas fundraising company following the successful issuance and listing of H shares [9][10] - The company will revise its internal governance documents to align with the new structure and regulatory requirements post-listing [18][24] - The Board proposed to establish a confidentiality and archival management system related to the overseas issuance and listing [27]

Core Viewpoint - The company plans to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its international strategy, brand recognition, and overall competitiveness [1]. Group 1 - The company held its 31st meeting of the fourth board of directors on August 22, where it approved the proposal for issuing H-shares and listing on the Hong Kong Stock Exchange [1]. - The issuance and listing aim to improve the company's supply chain system and overall competitiveness [1]. - The company will consider the interests of existing shareholders and the conditions of domestic and international capital markets when determining the timing and window for the issuance [1]. Group 2 - The issuance and listing are subject to approval from the company's shareholders, as well as regulatory bodies such as the China Securities Regulatory Commission and the Hong Kong Stock Exchange [2]. - There is uncertainty regarding whether the issuance and listing will pass the necessary approvals and procedures [2]. - The company commits to timely information disclosure in accordance with relevant laws and regulations to protect the interests of the company and all shareholders [2].

Core Viewpoint - Wanchen Group plans to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its international strategy, brand recognition, and overall competitiveness [1] Group 1: Company Strategy - The company is actively discussing the issuance and listing with relevant intermediaries, with specific details yet to be determined [1] - The board of directors and supervisory board have approved the appointment of Fuhui Mazhe Accounting Firm as the auditing agency for the H-share issuance and listing [1] Group 2: Financial Performance - In 2024, Wanchen Group achieved a total revenue of approximately 32.33 billion yuan, with the snack segment contributing about 31.79 billion yuan, accounting for 98.33% of total revenue [1] - The company reported a net profit attributable to shareholders of approximately 294 million yuan, marking a turnaround from losses [1] - In the first quarter of 2025, the company generated approximately 10.82 billion yuan in revenue, representing a year-on-year growth of 124.02%, and a net profit of 215 million yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 3344.13% [1]

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员及有关雇员 持有和买卖本公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"，包括但不限于《上市发行人董事进 行证券交易的标准守则》，以下简称"《董事证券标准守则》"和《企业管治守则》， 其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》 等有关法律法规、规范性文件，及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员及有关雇员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作的联络、会 议组织和决议落实等事宜。 第三章 职责权限 第一条 为强化福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》 附录C1（以下简称"《企业管治守则》"）、《福建万辰生物科技集团股份有限公 司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据董事会的相关决议， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公司法》规定 的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，所 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能 力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《 香港联合交易所有限公司证券上市规则》《福建万辰生物科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据董事会的相关决议， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，至少一名独立董事（也称为"独立非执 行董事"，下同）。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 主任委员主持 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和 科学决策，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称" 《香港上市规则》"）以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，不设副董事长，独立董 事4名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步健全福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香 港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）、《福建万辰生物科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据董 事会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事（也称为"独 立非执行 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事（也称为"独立非执 行董事"，下同）应当过半数。提名委员会应至少有一名不同性别的董事。 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称" 《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》 "）、《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能 力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《 福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履 ...