南京商络电子股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的外汇套期 保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着公司及下属子公司进出 口业务的发展，外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生一定 的影响。为进一步提高公司及合并报表范围内子公司抵御外汇波动风险的能力， 增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司计划开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易方式 公司及合并报表范围内子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行 批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。 三、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不是单纯以盈利 为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避 和防范汇率波动风险为目的。 包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇 衍生产品或其组合等。 （二）交易金额 公司及合并报表范围内子公司拟开展总额不超过 2 亿美元的外汇套期保值 业务。预计 ...

（二）关联人介绍及关联关系 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 2023 年关联交易 事项的核查意见 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐 人"）对商络电子 2023 年关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、商络电子2023年关联交易事项 （一）关联交易基本情况 2023 年，公司向亿维特（南京）航空科技有限公司（以下简称"亿维特"） 以增资形式追加投资，关联交易金额为 2,000 万元。根据公司《关联交易管理办 法》，该等交易金额未超过 3,000 万元，且未超过公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%，需经公司董事会批准。该等交易已经公司董事会审议通过。 2023 年，公司将子公司苏州易易通电子商务有限公司（以下简称"苏州易易 通"）30%的股权转让给南京通络创业 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-030 南京商络电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月8 日（星期三）召开公司2023年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司第三 届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 5.会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninf ...

一、本人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈晓东作为南京商络电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京商络电子股份有限公司董事会提名为股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____ ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。 二、提供担保额度预计情况 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-020 南京商络电子股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"商络电子"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在 2024 年度为公司部分子 公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行 综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及 日常经营 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-017 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理沙宏志先生、董事会秘书兼 财务负责人蔡立君先生、独立董事程家茂先生、保荐代表人徐文先生（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 4 月 15 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dbDfucwa2s 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024 年 4 月 15 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 南京商络电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-016 南京商络电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 二、利润分配方案的合法性、合规性 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相 关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为 33,992,355.73 元。2023 年度母公司实现净利润为 3,429,491.29 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 342,949.13 元，加上年初未分配利润 454,608,569.66 元，减去本 年支付的普通股股利 13,941,570.64 元，截止 2023 年 12 月 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-023 关于开展2024年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 基本情况 （1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对南京商 络电子股份有限公司（以下简称"公司"）经营造成不利影响，公司及合并报表 范围内子公司拟基于生产经营相关实际需求，适度开展以套期保值为目的的外汇 衍生品交易业务。 （2）交易方式：公司及合并报表范围内子公司拟与经国家外汇管理局、中 国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。包括但 不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品 或其组合等。 （3）交易额度：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值 其他货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交 易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保 证金等）不超过任一交易日所持有最高 ...

第一章 总 则 第一条 为建立健全南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规、规范性文件及《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 南京商络电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考 ...

南京商络电子股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范南京商络电子股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、行政法规、部门规章及业 务规则，以及《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司的控股股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成 ...