证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-049 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于2024年7月18日召开公司2024年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证券 法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股东请 于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-047 长春致远新能源装备股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本及修改公司章程原因 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，并于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网披露了《2023 年度分红 派息、转增股本实施公告》（公告编号：2024-042）。 2023 年度权益分派以公司现有总股本 133,333,400 股剔除回购账户中的股份 385,700 股后的总股本 132,947,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元现金红 利（含税），合计派发现金 53,179,080.00 元，同时，以资本公积向 ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）实施了 2023 年年度权益分派，权益分派 实施完成后，回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含本数） 调整为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司回购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。 回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格 上限 35.00 元/股测算，回购资金总额约为人民币 7,000.00 万元（含 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-042 长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度分红派息、转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为 385,700 股，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司 回购专户中的股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。本次权 益分派将以公司现有总股本 133,333,400 股剔除回购账户中的股份 385,700 股后的 总股本 132,947,700 股为基数进行本次权益分派，向全体股东每 10 股派 4.00 元 现金红利（含税），合计派发现金 53,179,080.00 元，同时，以资本公积向全体股 东每 10 股转增 4 股，合计转增 53,179,080 股，转增后公司总股本将增加至 186,512,480 股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利、每 10 股资本公 积金转增股本数如下： 按公司总股本（含回购专 ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-043 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况暨调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.调整前回购股份价格上限为不超过人民币 35.00 元/股（含本数）； 2.调整后回购股份价格上限为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）； 3.回购股份价格上限调整生效日期为 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司目前股本总额的 0.75%至 1.50%。回购价格不超 过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格上限 35.00 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-041 公司总部办公地址由"吉林省长春市朝阳经济开发区育民路 888 号"变更为"吉林 关于全资孙公司注册地址变更及公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司长春致博新能 源装备有限公司（以下简称"致博公司"）的注册地址变更为吉林省长春市朝阳区硅 谷大街 13888 号，同时，为有效整合资源，降低生产成本，公司总部办公地址将于近 日搬迁至吉林省长春市朝阳区硅谷大街 13888 号。现将相关情况公告如下： 一、致博公司注册地址变更情况 致博公司为公司募集资金投资项目"年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块 总成智能制造基地"、"研发中心"的实施主体，现致博公司的办公楼、厂房已建成并 通过相关政府部门验收，上述项目已达到预定可使用状态，目前，致博公司已办理不动 产权证书。致博公司注册地址由"长春市朝阳区育民路 1999 号办公用房 7 楼 712 室" 变更为"长春市朝阳 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-040 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到 深圳证券交易所出具的《关于对长春致远新能源装备股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 201 号）（以下简称"问询函"）。公司收到年报问询函后 高度重视，积极组织相关人员进行分析与核实，并与大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"年审会计师"）对年报问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，年审会 计师发表了明确意见，现回复如下： 问询函问题 1：报告期内，你公司实现营业收入 17.77 亿元，同比增长 971.39%，实 现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）0.56 亿元，同比增长 188.45%，实 现经营活动产生的现金流量净额 0.73 亿元，同比增长 242.11%。其中，车载 LNG 供气系 统业务实现营业收入为 13.15 亿元，同比增 ...

关于对长春致远新能源装备股份 有限公司的年报问询函回复 大华核字[2024]0011013760 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于对长春致远新能源装备股份有限公司 年报问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于对长春致远新能源装备股份有限公司年 报问询函的回复 1-29 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 对 长 春 致 远 新 能 源 装 备 股 份 有 限 公 司 年 报 问 询 函 的 回 复 大华核字[2024]0011013760 号 深圳证券交易所： 由长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"或"公 司"、"本公司"）转来的关于对长春致远新能源装备股份有限公司的年 报问询函（创业板年报问询函【2024】第 201 号）奉悉，本所作为致 远新能 20 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：致远新能 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谌龙 联系电话：021-61118561 | | | | | 保荐代表人姓名：李利刚 联系电话：010-57065261 | | | | | 现场检查人员姓名：谌龙 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024.5.22-2024.5.23 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三会会议决议是否由出席会 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-039 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度 报告摘要》。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景 网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关 事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资 者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会 ，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事长张远先生；独立董事王彦明先生；董事、财务总监周波女士；副总 经理、董事会秘书张淑英女士；保荐代表人李利刚先生（如有特殊情况，参会 ...