长春致远新能源装备股份有限公司 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的 独立意见 经核查，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。我们一致同意公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 经核查，我们认为，公司 2023 年半年度严格遵守了《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司不 存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生累计 至本报告期末的违规关联方资金占用情况。 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-028 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董 事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2023 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于实施公司（含全资子公司及控股子公司）向银行申请综合授信额度事 宜，董事会授权公司财务部根据公司（含全资子公司及控股子公司）实际经营需 求，在上述授信额度内与银行办理公司（含全资子公司及控股子公司）相关授信 事宜，并授权公司法定代表人张远先生或其授权人全权代表公司签署上述授信额 度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-033 本次申请银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下： 一、授权申请授信额度情况 为了更好地支持公司业务拓展，增加流动性储备，公司（含全资子公司及控 股子公司）拟向兴业银行股份有限公司长春分行和吉林银行股份有限公司长 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"本保荐机构"）作 为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对致远新能拟调整部分募集资金投资项目实施期限的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]604号文核准，并经深圳证券交易 所同意，致远新能由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日向社 会公众公开发行普通股（A股）股票3,333.34万股，每股面值1元，每股发行价人 民币24.90元。截至2021年4月23日止，共募集资金830,001,660.00元，扣除发行费 用52,649,960.38元，募集资金净额777,351,699.62元。 截止2021年4月23日，上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务 所以"大华验字[2021]000249号"验资报告验 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-030 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，长春致远新能源装备股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集 资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]604 号文核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票 3,333.34 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.90 元。截至 2021 年 4 月 23 日止，本公司共募集资金 8 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-031 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的 产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税 费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货， 其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量 的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存 货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、 具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计 提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢 复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：致远新能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谌龙 | 联系电话：021-61118561 | | 保荐代表人姓名：李利刚 | 联系电话：010-57065261 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 4.控股股东及实际控制 | 无 | 不适用 | | 人变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事 | | | | 项（包括对外投资、风险 | 无 | 不适用 | | 投资、委托理财、财务资 | | | | 助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的 | | | | 证券服务机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、 | | | | 业务发 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-032 长春致远新能源装备股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关 于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，公司综合考虑募投项目的实施 情况，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况 下，对"年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地"达到 预定可使用状态的时间进行调整，同意公司将上述募投项目的实施期限由 2023 年 06 月 30 日延长至 2024 年 6 月 30 日。 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事和保荐机构长江证券 股份有限公司(以下简称"保荐机构")发表了明确的同意意见。本次调整事项无 需股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]604 号文核准 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：长春致远新能源装备股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年半年 | 2023 年半 | | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 占用资金余 | 度占用累计发 | 年度占用 | 2023 年半年 度度偿还累 | 半年度 期末占 | 占用形 | 占用性质 | | 资金占用 | 名称 | | | | 生金额（不含 | 资金的利 | | | 成原因 | | | | | 的关联关系 | 目 | 额 | 利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 用资金 | | | | | | | | | | | | 余额 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-028 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董 事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意 7 票，反对 ...