上海凯淳实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人忻榕（Katherine Rong XIN）作为上海凯淳实业股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 凯淳实业股份有限公司董事会提名为上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯淳实业股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-053 上海凯淳实业股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修 订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，公司将 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监 事会议事规则》等监事会相关 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第三季度报 告》于 2025 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-048 上海凯淳实业股份有限公司董事会 上海凯淳实业股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司 《2025 年第三季度报告》。 2025 年 10 月 30 日 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-047 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 20 ...

本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-051 上海凯淳实业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司 5 楼元宇宙会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 18 日以专人 送达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 2 人（朱 雯婷、王焱），以通讯表决方式出席监事 1 人（凌心慰）。 公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司监事会 2025 年 10 月 30 日 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-050 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2025 年 10 月 18 日以专 人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 28 日在上海凯淳实业股份有限公司（以下简 称"公司"）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席董事 2 人（徐磊、宋鸣春），以通讯表决方式出席董事 5 人（王莉、吴凌东、李祖滨、 厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海凯淳实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-049 上海凯淳实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 上海凯淳实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 66,867,016.05 | -25.46% ...

Market Overview - The internet e-commerce sector increased by 0.8% on October 27, with Xin Xun Da leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Individual Stock Performance - Xin Xun Da (300518) closed at 15.09, with a rise of 11.04% and a trading volume of 338,000 shares, totaling a transaction value of 517 million yuan [1] - Kuaijingtong (002640) closed at 5.12, up 4.07%, with a trading volume of 2.119 million shares [1] - Saiwei Times (301381) closed at 23.66, increasing by 2.65% with a trading volume of 54,100 shares [1] - Other notable performers include Xinghui Co. (300464) and Huakai Yibai (300592), with increases of 2.36% and 1.55% respectively [1] Capital Flow Analysis - The internet e-commerce sector saw a net inflow of 70.5 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 2.2 million yuan [2][3] - Kuaijingtong (002640) had a significant net inflow of 106 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 80.8 million yuan [3] - Xin Xun Da (300518) recorded a net inflow of 10.9 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 52 million yuan [3]

Market Overview - On October 23, the internet e-commerce sector declined by 0.48%, with Qingmu Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3922.41, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13025.45, also up 0.22% [1] Stock Performance - Notable gainers in the internet e-commerce sector included: - Xinjinda (300518) with a closing price of 13.52, up 3.84% on a trading volume of 109,600 shares and a turnover of 146 million yuan [1] - Jiaodian Technology (002315) closed at 44.40, up 2.94% with a trading volume of 58,500 shares and a turnover of 255 million yuan [1] - Conversely, significant decliners included: - Yumu Technology (301110) which fell by 6.88% to a closing price of 70.49 with a trading volume of 55,000 shares and a turnover of 38.7 million yuan [2] - Yiwan Yichuang (300792) decreased by 3.52% to 29.34, with a trading volume of 129,700 shares and a turnover of 379 million yuan [2] Capital Flow - The internet e-commerce sector experienced a net outflow of 28.67 million yuan from institutional investors and 45.72 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 74.39 million yuan [2] - Detailed capital flow for selected stocks showed: - Xinjinda (300518) had a net outflow of 21.82 million yuan from institutional investors [3] - Jiaodian Technology (002315) saw a net inflow of 18.16 million yuan from institutional investors [3] - Qingmu Technology (301110) had a net inflow of 14.98 million yuan from institutional investors [3]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3839.76 points, with a decline of 1.95% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,954.408 billion yuan [1] Technical Analysis - A total of 207 A-shares experienced a "death cross" where the 5-day moving average fell below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - Dashengda: -1.36% - Guanghetong: -1.33% - Songyang Resources: -1.32% [1] Individual Stock Performance - Dashengda (603687) saw a decline of 6.44% with a trading turnover of 3.58% and a latest price of 8.42 yuan, which is 9.17% below the 10-day moving average [1] - Guanghetong (300638) decreased by 5.86%, with a turnover of 5.63% and a latest price of 28.25 yuan, 8.55% below the 10-day moving average [1] - Songyang Resources (603863) dropped 10.02%, with a turnover of 8.88% and a latest price of 19.31 yuan, 14.01% below the 10-day moving average [1] Additional Notable Stocks - Other stocks with significant declines include: - Chuan Dong (603767): -9.94%, latest price 24.36 yuan, 10.84% below the 10-day moving average [1] - Lianhong (003022): -4.45%, latest price 19.56 yuan, 7.05% below the 10-day moving average [1] - Qide New Materials (300995): -6.19%, latest price 44.11 yuan, 8.55% below the 10-day moving average [1]