证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-033 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日 以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日在上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称"公司"）25 楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表 决。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席 董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯方式出席董事 4 人（吴凌东、李 祖滨、厉洋、谢力）。 案》 董事会认为：《公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法 律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见公司 2023 年 8 月 30 日于指 ...

上海凯淳实业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利息 （如有） 20 ...

一、保荐工作概述 东方证券承销保荐有限公司 关于上海凯淳实业股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：凯淳股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蓝海荣 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：洪伟龙 | 联系电话：021-23153888 | | （1）发表独立意见次数 | 5次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-037 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，现将上海凯淳 实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下（注：本文中的数字加计差异均为四舍 五入尾差）： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同意， 上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股 票已于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）2 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-038 上海凯淳实业股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海凯淳实业股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理王莉女 士、董事会秘书钱燕女士、财务总监张驰女士。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周 四）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公 司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 （问题征集二维码 ...

上海凯淳实业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事规则》等相关法律法规和上海凯淳实业股份有限公司(以下简称 "公司")《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立 董事就公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 经核查，我们认为，2023 年 1-6 月，公司不存在公司的控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2023 年 1-6 月，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为 他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的违规对 外担保情形。 二、 独立 ...

上海凯淳实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 证券代码： 301001 证券简称：凯淳股份 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 活动类别 | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日（周一）下午 2023 5 8 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 董事长王莉女士 财务总监张驰女士 | | 上市公司 接待人员姓名 | | | | 董事会秘书钱燕女士 | | | 独立董事厉洋先生 | | | 保荐代表人洪伟龙先生 | | | 1、请问贵司对今年的业绩预期和盈利预期能达到多少？ | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 尊敬的投资者，您 ...

上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-019 上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 141,529,564.63 | 144,529,595.07 | -2.08% | | 归属于上市公司股 ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of ¥764,470,021.72, a year-on-year decrease of 7.97%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥5,924,284.88, representing a year-on-year decline of 112.24%[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥9,603,447.33, down 122.30% year-on-year[5] - The decline in performance was primarily due to a slowdown in macroeconomic growth and decreased consumer willingness to spend[5] - The company's operating revenue for 2022 was ¥764,470,021.72, a decrease of 7.97% compared to ¥830,634,316.65 in 2021[25] - The net profit attributable to shareholders was -¥5,924,284.88, representing a decline of 112.24% from ¥48,402,131.72 in the previous year[25] - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net amount of ¥31,998,706.24, up 375.73% from -¥11,605,229.01 in 2021[25] - The total assets at the end of 2022 were ¥1,026,946,313.08, down 3.87% from ¥1,068,284,448.74 at the end of 2021[25] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.07, a decrease of 110.29% from ¥0.68 in 2021[25] Market and Industry Trends - The online retail sales in China reached ¥13.79 trillion in 2022, with a year-on-year growth of 4%[37] - The number of internet users in China reached 1.051 billion by June 2022, with 80% of them participating in online shopping[38] - In 2021, China's e-commerce service industry revenue reached 6.40 trillion yuan, a year-on-year growth of 17.42%[40] - The revenue of derived services in the e-commerce sector was 2.60 trillion yuan, with a year-on-year increase of 17.65%[40] - By 2022, the number of e-commerce live streaming sessions exceeded 120 million, with total views surpassing 1.1 trillion[45] - The user base for e-commerce live streaming grew from 309 million in June 2020 to 469 million in June 2022, representing a compound annual growth rate of 23.2%[45] - In 2022, the scale of short video users reached 962 million, accounting for 91.5% of the total internet users[45] - The cross-border e-commerce environment has been optimized, with policies promoting compliance and standardization being implemented[44] - The digital economy has been recognized as a key pillar for economic growth, with e-commerce playing a crucial role in the digital transformation of various industries[41] Strategic Initiatives - The company is expanding into new markets and enhancing its capabilities in integrated marketing services, leading to increased costs[5] - The company is investing in talent development and digital transformation to adapt to industry changes[5] - Future measures to improve profitability are discussed in the management's analysis section of the report[6] - The company established a wholly-owned subsidiary, Kaiyun Advertising, to enhance integrated marketing services and improve core business competitiveness[51] - The company is focusing on diversified live e-commerce to meet customized brand needs, enhancing consumer experience through immersive and multi-scenario live broadcasts[53] - The company is enhancing its digital intelligence level by constructing a DTC business model, leveraging data-driven strategies for e-commerce solutions[55] - The company is focusing on expanding its market presence by establishing partnerships with high-end luxury brands and enhancing its offline sales channels[59] - The company is enhancing its competitiveness through digital transformation, implementing multiple industry-leading SaaS creative management platforms to improve product and service innovation[122] Financial Management and Governance - The company emphasizes maintaining strong investor relations through multiple communication channels, ensuring the protection of investor rights[63] - The company is committed to enhancing employee training and building a strong corporate culture to improve overall management quality and operational efficiency[64] - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance, ensuring transparency in the hiring of senior management[147] - The company has set up an internal audit department to oversee the implementation of internal control systems and ensure the authenticity and completeness of financial information[148] - The company emphasizes information disclosure and transparency, ensuring timely and accurate communication with investors through various channels[149] - The company has a governance structure that complies with relevant regulations, with a board of directors consisting of 7 members, including 3 independent directors[145] - The company respects the rights of stakeholders, aiming for a balance of interests among shareholders, employees, and society[150] Employee and Talent Development - The company emphasizes talent development, having established a comprehensive employee training system and received awards for employee experience innovation[83] - The company has established a market-oriented employee compensation system to ensure competitiveness and fairness[192] - A total of 40 management-level employees participated in the Kaichun EDP-mini MBA program to enhance leadership and team management skills[193] - The company’s employee structure includes 56 management personnel, 51 marketing personnel, 80 technical personnel, and 474 operational and customer service personnel[191] - The company is building a multi-level talent cultivation system to adapt to the industry's rapid development, emphasizing the introduction of innovative and international talents[136] Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends and user acquisition strategies[173] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on innovative technology solutions[173] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[173] - Research and development investments are set to increase by 30% in 2023, focusing on advanced analytics and AI technologies[173] - The company plans to implement a new customer relationship management system aimed at improving customer retention rates by 10%[173] Dividend and Shareholder Information - The board approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of ¥1.25 per 10 shares based on a total share capital of 80,000,000 shares[6] - The company completed a cash dividend distribution of RMB 10,000,000 (including tax) for the 2021 fiscal year, distributing RMB 1.25 per 10 shares based on a total share capital of 80,000,000 shares[196] - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution[199] - The company has confirmed that the cash dividend policy complies with its articles of association and shareholder resolutions[197] - The company has ensured that minority shareholders have had the opportunity to express their opinions and that their rights have been protected[197]

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-020 上海凯淳实业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告 全文及其报告摘要于 2023 年 4 月 26 日刊登于创业板信息披露媒体 （巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2023 年 5 月 8 日(星期一)15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会，进行互动与交 流。届时，公司董事长王莉女士、财务总监张驰女士、董事会秘书钱 燕女士、独立董事厉洋先生、保荐代表人洪伟龙先生将出席本次业绩 说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业 绩说明会提前向投资者公开 ...