目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 超捷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕3196 号 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们 ...

国金证券股份有限公司关于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为超捷 紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以及超捷股份募集资 金投资项目的实际投入情况，对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1500 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司公开发行人民币普通股 （A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元， 募集资金总 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-021 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及相关格式指引的规定，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1500 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司公开发行人民币普通 股（A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元， 募集资金总 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度报告全文 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度报告 2024-019 2024 年 4 月 1 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人宋广东、主管会计工作负责人李红涛及会计机构负责人(会计 主管人员)唐群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入为 49,299.08 万元,较上年同期上升 4.96%； 实现归属于母公司所有者的净利润 2,357.92 万元，较上年同期下降 62.04%； 实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-3,023.67 万元， 较上年同期下降 184.42%。报告期业绩与上年同期相比大幅下滑，主要原因 为： 1、报告期内，公司募集资金投资项目结项并投产使用，处于爬坡阶段， 固定资产折旧摊销大幅增 ...

关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：超捷股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付海光 联系电话：021-68826021 | | | | | 保荐代表人姓名：王小江 联系电话：021-68826021 | | | | | 现场检查人员姓名：付海光、倪晓旭 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2024.4.7-2024.4.10 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： （1） 核查公司章程及各项规章制度； | | | | | （2） 核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | （3） 对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | | | | | （4） 核对董监高名单，确认董监高变动情况； | | | | | （5） 查看公司主要经营、管理场所； | | ...

国金证券股份有限公司 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 二、培训效果概况 深刻的理解和认识，上市公司日常经营的重大事项所应关注的问题、应履行的 程序、应披露的内容等也更为明确，本次培训达到预期效果。 1 | 培训时间 | 2024年4月7日 | | --- | --- | | 培训地点 | 超捷股份会议室 | | 培训主题 | 董监高履职规范和信披要求、重要修订制度的培训 | | 培训讲师 | 付海光 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员、其他 | 一、培训主要内容 保荐机构在本次培训中全面介绍了创业板上市公司规范运作的要点以及规 范治理过程中的注意事项，包括信息披露主要内容、信披基本原则、信息披露 义务人、董监高履职规范、董监高注意事项、对外交流合规要求、监管态势及 影响。梳理了上市公司独立董事新规、董监高减持规定、再融资最新变化政策。 实施本次现场培训前，保荐机构编制了培训讲义，并提前要求超捷股份参 与培训的相关人员了解培训相关内容。现场培训后，保荐机构向超捷股份提供 了讲义课件及相关学习资料以供自学。 （以下无正文） 公司接受培训的人员认真配合保荐机构的培训工作，并 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-015 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司董事宋述省先生、董事及高级管理人员义勤峰先生、高级管理人员李新 安先生和李红涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | | 间内 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李新安 | 集中竞价 | 本次减持计划期 | 31.3837 | 38,000 | 0.0364 | 0.0367 | | | | 间内 | | | | | | 李红涛 | 集中竞价 | 本次减持计划期 | 30.7936 | 25,500 | 0.0244 | 0.0246 | | | | 间内 | | | | | 注：（1）减持股份来源系本次减持人员 2022 年限制性股票激励计划取得的股份； （2）表中合计数与各明细数直接相加之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所 致。 二、本次减持前后持 ...

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受超捷紧固系统（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-013 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2024年3月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-012）。 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月1日（星期一）14:00； 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月1日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1 日上午9:1 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-009 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别  新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 1、东方证券 李梦杰、闫辛 时间 2024年3月18日 上午10:00-11：00 地点 公司会议室 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 上市公司接待人 员姓名 2、公司证券事务代表 刘玉 1、请简单介绍下公司汽车业务基本情况。 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研 发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档 驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰 ...