证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-025 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等的相关规定，现将本次计提资产减值的具体情况公告如下： 一、2023 年度计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 末的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2023 年度，公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计 41,044,079.86 元 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-017 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-024 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于拟签署《业绩补偿协议》暨业绩补偿进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于拟签署<业绩补偿协议>暨业绩补偿进展的议案》。子公司成都新月数控机械 有限公司（以下简称"成都新月"）未能完成 2023 年的业绩承诺，为促进公司 长期稳健经营及可持续发展，维护上市公司和全体股东利益，经各方协商一致， 杨明清先生和成都海涵企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：成都海涵机械 制造合伙企业（有限合伙））（以下简称"成都海涵"）以股权补偿方式偿付业 绩补偿款，其中，杨明清先生应向公司转让其所持有成都新月 4,600,607.00 元出 资额计 26.55%的股权作为业绩补偿；成都海涵应向公司转让其所持有成都新月 438,758.00 元出资额计 2.53%的股权作为业绩补偿。现将相关情况公告如下： ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-023 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交 公司年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会 计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议，公司董事会决定 于 2024 年 5 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议的 有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2024-028 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：宋广东 主管会计工作的负责人：李红涛 会计机构负责人：唐群 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累 | 2023年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023年度财务决算报告 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"或"公司"） 2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健 审〔2024〕3140号审计报告。会计师的审计意见为：我们审计了超捷紧固系统 （上海）股份有限公司财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了超捷股份公司2023 年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、总体经营情况： 2023年度公司实现营业收入492,990,806.17元，同比增长4.96%；实现利润 总额20,811,031.51元，同比减少70.53%；实现归属于公司普通股股东的净利润 23,579,239.03元，同比减少62.04%。 | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截 至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，其中 836 人签署过证券服务业务审计报告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是超捷 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3195 号 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁志勇 中国·杭州 中国注册会计师：金梅 二〇二四年四月二十三日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

2023 年，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责 地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的 提高和公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会议，会议的召开、表决和决议程序 严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： 一、报告期内公司主要经营情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1、审议通过《关于公司 | 年度总经理工作报告的议案》； | 2022 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、审议通过《关于公司 ...