浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合 法权益，促进了公司的规范化运作。现将2024年主要工作汇报如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开9次会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。 会议具体情况如下： | 序 号 | 时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/2/7 | 第二届监事会第二 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | 十次 | | | | | | 1、公司 2023 | | | | | 年度监事会工作报告； 2、公司 2023 年度财务决算报告； | | | | | 3、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； | | | | | ...

独立董事提名人声明 提名人 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 现就提名 刘斌红 女士 为浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江宏昌电器科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立时间：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责情况的报告 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）数量为 241 人，注册会计师 2,356 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 904 人。 （二）聘任会计师事务所 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江宏昌电 器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）首次公开发行股票和 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，就《浙江宏昌电器科技股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）出具核查意见， 具体情况如下： 一、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 浙江宏昌电器科技股份有限公司、金华市弘驰科技有限公司、兰溪协成磁控 科技有限公司、宏昌科技（荆州）有限公司、宏昌电器（无锡）有限公司、金华 宏耘贸易有限公司、苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司、金华纳斯康迪汽车零部 件有限公司、合肥弘盛科技有限公司。 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 现就提名 刘伟 先生为 浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年4月 修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（2023年12月修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司进行了监事会换届选举工作。 公司于2025年3月27日召开了第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,监事会同意提名蒋煜涛先生、 凌登洋先生（简历后附）为第三届监事会非职工代表监事人选。 蒋煜涛先生、凌登洋先生具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公 司章程》等规定的任职条件。上述监事选举事项尚需提交公司股东大会审议 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年4月 修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（2023年12月修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司进行了董事会换届选举工作。 公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》,经提名委员会资格审查，董事会同意提名陆宝宏先生、陆灿先生、佘 砚先生、陶珏女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事人选，提名刘伟 先生、刘斌红女士、吕岚女士（简历附后）为第三届董事会独 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 吕岚 作为浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕994 号 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称宏昌科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏昌科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宏昌科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宏昌科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江宏昌电器科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 1 / 5 控制评价结论产生实质性影响的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是 ...