1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 30.99 | | | | | 亿元 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | | 亿元 | | | | | A、B 股） | 客户家数 675 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第四届董事会第二十五次会议，并于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》，同意选举寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生为公司第五届董事 会独立董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满时止。 截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，景乃权先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，景乃权先生已书面承诺参加 深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 近日，公司董事会收到景乃权先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：202 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-023 杭州可靠护理用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数）， 回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司分别于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-018）、《回购报告书》（公告编号： 2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-022 杭州可靠护理用品股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数）， ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-021 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数）， 回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司分别于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-018）、《回购报告书》（公告编号： 2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 3 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例的情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 1 金利伟 161,099,964 59.26 2 PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED 7,500,000 2.76 3 杭州唯艾诺投资合伙企业（有限 合伙） 7,200,000 2.65 4 国泰君安证券资管-兴业银行- 国泰君安君享创业板可靠护理 1 号战略配售集合资产管理计划 3,879,500 1.43 5 吴志伟 2,625,573 0.97 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名股东持股情况 | 6 | 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙 | 2,000,000 | 0.74 | | --- | --- | --- | --- | | | 企业（有限合伙） | | | | 7 | 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙 | 1,993,271 | 0.73 | | | ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-019 杭州可靠护理用品股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使 用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数）， 回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数），按照回购股份价格上限和回购 金额上下限测算，预计回购股份数量为 2,307,693 股至 3,846,153 股，占公司目前 总股本比例为 0.85%至 1.41%，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实 际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购股份实施期间内发 生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相 应调整回购股份数量。回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 不超过 12 个月。如 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-016 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第二次（临时）会议于 2024 年 3 月 1 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 2 月 27 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人（其中独立董事景乃权先生以通讯表决方式审议表 决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理 人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，同时也为了增强 投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-017 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第二次（临时）会议于 2024 年 3 月 1 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024 年 2 月 27 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，同时也为了增强 投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司长效激励 机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，促进公司健康稳定长远发展， 公司在综合 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-018 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的资金总额及资金来源：不低于人民币 3,000 万元且不超过人 民币 5,000 万元（均含本数），资金来源均为自有资金。 4、回购股份的价格：不超过人民币 13 元/股（含本数）（该价格不高于董事 会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。实际 回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、 公司财务状况和经营状况确定。 如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自 股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回 购股份价格上限。 5、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限 ...