青岛百洋医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝先经作为青岛百洋医药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人青岛百洋医药股份有限公司董事会提名为青 岛百洋医药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2024 年度立信业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 ...

青岛百洋医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛百洋医药股份有限公司董事会现就提名HO KWOK WAI ANDY （ 何国伟）为青岛百洋医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为青岛百洋医药股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

一、被提名人已经通过青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 青岛百洋医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛百洋医药股份有限公司董事会现就提名陆银娣为青岛百洋医药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为青岛百洋医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

青岛百洋医药股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步健全和完善青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）对利 润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （2025 年修订）和《公司章程》等有关规定并结合公司的实际情况，公司制定 了《青岛百洋医药股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下 简称"《规划》"），主要内容如下： 一、制定《规划》的原则 《规划》的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规 定。公司制定《规划》应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在 保证公司正常业务发展的前提下，注重对股东的投资回报，兼顾公司的实际经营 情况和长期战略发展，制定合理的股东回报规划。 二、制定《规划》的考虑因素 公司应着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目 标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，保证利润分配 政策的连续性 ...

青岛百洋医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛百洋医药股份有限公司董事会现就提名郝先经为青岛百洋医药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为青岛百洋医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2025年8月27日召开的青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召 开2025年第三次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年9月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2025年9月17日9:15—15:00。 5.会 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； （二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告的议案》； 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定， 符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 洋医药股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告》。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：百洋医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张羽中 | 联系电话：010-66555013 | | 保荐代表人姓名：周磊 | 联系电话：010-66555013 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...