一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法， ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律 法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席了公司股东大会、董事会，对公司各项重 大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2023 年度 监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第三届监事会 | 2023 年 4 月 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及分配情况表 | | | | 获授限制性股票 | 占本激励计划 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量（万股） | 授予限制性股 | 比例 | | | | | | 票总数比例 | | | 董事会认为需要激励的 | | -- | 28.35 | 3.741% | 0.075% | | 其他人员（19人） | | | | | | | 合计 | | -- | 28.35 | 3.741% | 0.075% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期 内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股 本总额的 20%。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-014 关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开了第三 届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"或"《激励计划》"）及其摘要的相关规定，以及公司 2022 年年度股东大 会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意 确定以 2024 年 4 月 23 日为授予日，向 19 名激励对象授予 28.35 万股第二类限制性股 票，授予价格为 4.86 元/股。具体情况如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述 （一）授予限制性股票的股票来源 本激 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人姚 斌作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范 化运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东的合法权益。2022 年 6 月 8 日，公司董事会完成换届选举，本人担任公司第三届董事会独立董事，现就 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自出席了所有董事会和 列席了所有股东大会，无委托出席或缺席的情形。 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东 大会会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

编制单位：厦门东亚机械工业股份有限公司 单位：万元 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年初 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | | （不含利息） | （如有） | | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-004 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科先生、独立董事刘志云先生、独立 董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2023 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志云、林建宗、姚斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志云、林建宗、姚斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

RSM | 容 诚 审计报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0286 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mnf.gw.cn/】"进行查报 【2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn/】 进行查报 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | 3 | 利润表 | | 2 | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 财务报表附注 | | 5 - 73 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0286 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称东亚机械公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报 ...

独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人林建宗作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规 范化运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 2022 年 6 月 8 日，公司董事会完成换届选举，本人担任公司第三届董事会独立董事，现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 厦门东亚机械工业股份有限公司 一、基本情况 1 | | 会议次数 | 数 | | 事会次数 | 数 | | 数 | 出席会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林建宗 | 6 | | 0 | 6 | | 0 | 0 | ...