上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所李昱程律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-041 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 本次股东会议案2-3为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权的2/3以上通过。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东亚机械（301028） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴五七 | 联系电话：0591-86216516 | | 保荐代表人姓名：吴小琛 | 联系电话：0591-86216516 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | | 制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | | （2）公司募集资金项目 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-033 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案的议案符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体 股东利益的情况，监事会同意公司 2024 年半年度利润分配预案。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 E亚机械|捷豹 票代码 301028 2024年半年度报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 公告编号: 2024-035 2024年8月 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩萤焕、主管会计工作负责人岳秀丽及会计机构负责人(会计 主管人员)岳秀丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 也不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较 大不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第三 节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者 予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 381,774,116 股为基 数 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-036 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人 民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元 后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 章程 第三条 公司于 2020 年 12 月 3 日经深圳证券交易所发行上市审核, 并于 2021 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意 注册, 首次向社会公众发行人民币普通股 9,500 万股, 于 2021 年 7 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称: 厦门东亚机械工业股份有限公司。 英文名称: XIAMEN EAST ASIA MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD. 第五条 公司住所: 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号。 第六条 公司注册资本为人民币 38,177.4116 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述事项外，本次发行方案及相关授权的其他事项和内容保持不变。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于延长向不 特定对象发行可转换公司债券发行方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东会 延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》， 具体情况如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议 案。根据上述股东大会决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的股东大 会决议和股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 宜有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过该项议案之日起计算。 鉴于公司本次发行方案的股东大会 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-039 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司实现净利润 120,038,804.93 元， 提取法定盈余公积 12,003,880.49 元，加上年初未分配利润 452,128,437.43 元，截至 2024 年 6 月 30 日，可供分配利润为 522,272,161.87 元。根据公司整体发展战略和实际经营情 况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事 会拟定 2024 年半年度利润分配预案：以总股本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1. ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-038 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。同时，授权 公司工商经办人员，办理工商备案等相关事宜，具体备案内容以市场监督管理部 门核准情况为准。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，并根据公司《2023 年限制性股票激励计划》规定，第二类限制性股票激励计 划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份登记完 成后，公司总股本将由 378,912,000 股变为 381,774,116 股，厦门东亚机械工业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次 会议和第三届监事 ...