证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-038 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。同时，授权 公司工商经办人员，办理工商备案等相关事宜，具体备案内容以市场监督管理部 门核准情况为准。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，并根据公司《2023 年限制性股票激励计划》规定，第二类限制性股票激励计 划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份登记完 成后，公司总股本将由 378,912,000 股变为 381,774,116 股，厦门东亚机械工业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次 会议和第三届监事 ...

| 其他关联方及其附属企业 | | 公 司 控 股 股 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人韩萤焕之女 | | | | | | | | | | | 厦 门 力 兴 | 韩文欣配偶的 | | | | | | | | | | | 工 贸 发 展 | 父亲持有 90% | | | | | | | | | | | 有限公司 | 股份的公司 | 应付账款 | 不适用 | 4.39 | 不适用 | 不适用 | 4.08 | 零星采购 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | | 4.39 | | | 4.08 | | - | 法定代表人：韩萤焕 主管会计工作负责人：岳秀丽 会计机构负责人：岳秀丽 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | | 2024 年半年度 | 20 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-040 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东会的基本情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会 的议案》，决定召开本次股东会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式： 采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"深交所"）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 ...

一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-032 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监 会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2024 年半年度利润分派预案： 以总股本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-031 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚机械"）实际控制人韩萤 焕、罗秀英、韩文浩原签订的《一致行动协议》即将于 2024 年 7 月 20 日到期。为确保 公司经营的稳定性和决策的高效性，各方于 2024 年 7 月 20 日续签了《一致行动协议》。 现将具体情况公告如下。 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 甲方：韩萤焕 乙方：罗秀英 丙方：韩文浩 甲方、乙方、丙方以下合称"各方"，各称"一方"。 为了保证东亚机械经营的连续性和稳定性，保持各方对东亚机械的共同控制，各方 特此达成如下协议，以资共同遵守。 第一条 各方确认，作为东亚机械相关股份的实际控制方，各方对东亚机械生产经营 及全部重大事务所作出的决定与行动均保持一致。各方系一致行动人，共同为东亚机械 的实际控制人。 第二条 各方同意，作为东亚机械的实际控制人，各方在对东亚机械股 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-030 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股为 首次公开发行前已发行限售股份，解除限售股东数量为 2 名，股份数量为 270,818,800 股，占公司总股本的 70.9369%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 2.本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日（星期一）。 3.本次解除限售股东韩萤焕先生、太平洋捷豹控股有限公司，实际控制人韩文浩 先生、罗秀英女士承诺：自首次公开发行限售股解禁之日起 6 个月内（2024 年 7 月 20 日至 2025年 1月 20日），韩萤焕先生、韩文浩先生、罗秀英女士、太平洋捷豹控股有 限公司不减持其持有的上市公司股份。 一、已发行股份概况 （一）已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 首次公开发行前已发行限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门东亚机械工业股份 有限公司（以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东亚机械首次公开发行前已发 行限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、已发行股份概况 （一）已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1715号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）95,000,000股，并于2021年7月20日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本283,912,000股，首次 公开发行股票完成后，公司总股本为378,912,000股，其中有流通限制或限售安 排的股票数量为288,806,308股,占发行后总股本的 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-029 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2023 年激励计划简述及首次授予情况 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 17 日，公司分别召开的第三届董事会第四次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。2023 年 7 月 10 日，公司召开的第三届董事会第六次会议审 议通过《关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司 2023 年激励计划的简介及首次授予情况如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象人数：211 人； 2、本次归属的限制性股票数量：2,862,116 股，占归属前公司总股本的 0.7554%； 3、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 7 月 11 日 4、本次归属的限制性股 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-025 厦门东亚机械工业股份有限公司 （二）2023年4月25日至2023年5月4日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公 司进行了公示。公示期间，公司监事会及有关部门未收到与本激励计划拟激励对象有关 的任何异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并 对公示情况进行了说明。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公 司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。 （三）2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》，同意公司实施2023年限制性股票激励计划，同时授权董事会确定授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 （四）2023年7月10日，公司召开第三届董事会第六次会议 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-024 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 5 日实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），故本次调整后： 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格由 4.86 元/股 调整为 4.76 元/股。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开了第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及其摘要的相关规定，以及 公司 2022 年年度股东大会 ...