证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-039 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"或"本激励计划"）相关事项进行调整，现将相关调整事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议， 会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核 管 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 调整及首次授予相关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二零二五年七月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受托担任东莞怡合达自动化股份 有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）2025 年限制性股票激励计划项目 （以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律 监管指南"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划出具本法律意见书。 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-038 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 17 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 1 人，唐铁光先生、万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （2）首次获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》 等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规 定的激励对象条件，符 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025- 037 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 17 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律法规、规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的首次授予激励对象是否符 合授予条件进行核实后，发表核查意见： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划首次授予的激励对象符合《激励计划》规定的激 励对象条件，激励对象中无独立董事、监事、外籍员工、单独或合计 持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。 综上，监事会认为本激励计划首次授予激励对象符合相关法律法 规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条 件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效， 其获授限制性股票的条件已成就。 监事会同意确定以 2025 年 7 月 22 日为首次授予日 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-036 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 了查询确认，并由中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更 查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）采取了充分且必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信 息 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话(Tel.) : (86) 755-83025555; 传真(Fax.) : (86) 755-83025068,83025058 邮编 (P.C.): 518048; 网址 ( Website ) : https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025年07月 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,任何人 不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告,并对本法律意见书承担相应的责任。 据此,本所律师根据法律、法规的要求,按照律师行业 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025- 035 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长金立国。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 7 月 15 日 9:15-15:00。 6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号 公司会议室。 7. 出席会议的股东人数： （1） 现场出席本次会议的股东 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）采取了充分且必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信 息知情人进行了登记，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算"）查询，对 2025 年限制性股票激励 计划内幕信息知情人在本激励计划首次披露前 6 个月内（2024 年 12 月 26 日至 2025 年 6 月 26 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的 情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-036 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-034 持股 5%以上的股东张红先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张红 2025 年 7 月 14 日 协议或者安排的主要内 容，包括委托人、受托 人的权利及义务、期限、 解除条件、其他特殊约 定等。 7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 本次增持是否符合《上 市公司收购管理办法》 规定的免于要约购买的 情形 是□ 否□ 股东及其一致行动人法 定期限内不减持公司股 份的承诺 8.备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2．相关书面承诺文件□ 3．律师的书面意见□ 4．深交所要求的其他文件☑ 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告 信息披露义务人： 公司于近日收到持股 5%以上股东张红先生出具的《关于股份变 动的告知函》,获悉信息披露义务人于 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 7 月 11 日期间，通过集中竞价以及大宗交易方式减持公司股份，持股 比例累计减少 0.76%，截至权益变动日信息披露义务人持股比例为 ...