证券代码:301031 证券简称:中熔电气 公告编号:2024-013 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保 情况的议案》 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对报告期 控股股东及其它关联方占用资金和对外担保情况进行了查验，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在对外担保情况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 西安中熔电气股份有限公司第三届董事会 2024年第一次独立董事专门会议决议 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日以通讯和现 场会议相结合的方式召开公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议由独立董事共同推举黄庆华女士主持，会议通知已 于2024年4月12日发出。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议的 召开符合公司《独立董事专门会议制度》的有关规定。 二、 ...

西安中熔电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和和规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤 其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋 予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，参与公司经营发展的 讨论，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用。现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司董事会共召开了8次会议，本人参加董事会、股东大会会议 情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参加 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,059,555,763.32, representing a 40.41% increase compared to ¥754,599,658.67 in 2022[23] - Net profit attributable to shareholders decreased by 23.94% to ¥116,983,950.70 from ¥153,802,078.58 in the previous year[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥114,451,914.07, down 22.32% from ¥147,331,064.66 in 2022[23] - Basic earnings per share decreased to ¥1.77, down 23.71% from ¥2.32 in the previous year[23] - Total assets at the end of 2023 were ¥1,683,226,155.36, a 23.29% increase from ¥1,365,288,887.28 at the end of 2022[23] - Net assets attributable to shareholders increased by 17.69% to ¥985,522,220.16 from ¥837,377,044.24 in 2022[23] - Cash flow from operating activities increased significantly by 123.33% to ¥84,705,780.27, compared to ¥37,928,673.20 in 2022[23] Revenue and Sales Growth - Revenue from the electric fuse and its components accounted for 95.20% of total revenue, amounting to ¥1,008,705,945.40, with a year-on-year growth of 37.23%[59] - The sales volume of electric fuses increased by 47.57% to 3,506.61 million units in 2023, while production volume rose by 64.52% to 4,048.85 million units[62] - The company achieved a gross margin of 40.90% for electric fuses and components, with a slight decrease of 1.09% compared to the previous year[61] - The company achieved significant revenue growth in the East China region, with a 64.76% increase to ¥349,730,275.69[59] Research and Development - The company holds a total of 240 valid patents, including 17 invention patents, indicating a strong commitment to technology innovation and R&D[35] - Research and development expenses for 2023 were 120.94 million yuan, a 120.53% increase year-on-year, driven by new product and technology development activities[70] - The company’s R&D investment accounted for 11.41% of operating revenue in 2023, up from 7.27% in 2022[73] - Key R&D projects include customized fuses for international automotive markets and military applications, aimed at enhancing product competitiveness[72] Market Position and Strategy - The company has established a strong presence in the electric fuse market, focusing on high-end markets and expanding into new sectors such as new energy vehicles and energy storage[34] - The company has formed a competitive advantage in the new energy vehicle market, supplying major domestic and international car manufacturers, including Tesla and Daimler, with its incentive and intelligent fuses[44] - The company aims to continuously launch new products to meet the growing demands of emerging industries such as new energy and digital technology[33] - The company plans to expand its market share in the lightning protection sector in 2024, leveraging its partnerships with leading lightning protection companies[46] Operational Efficiency - The company has established a strict supplier evaluation process, ensuring the selection of 2-3 qualified suppliers for each type of raw material, which helps reduce procurement costs and risks[41] - The company is focused on improving production efficiency through automation upgrades, which have positively impacted labor and equipment utilization rates[65] - The company has implemented a high inventory strategy for stable demand products, resulting in increased sales and production volumes for electric and incentive fuses[62] Corporate Governance and Compliance - The company has a well-defined corporate governance structure, with the board of directors and management operating independently from the actual controller[130] - The company has established an independent financial accounting system, enabling autonomous financial decision-making without shared bank accounts with the actual controller's enterprises[129] - The company has a clear and compliant cash dividend policy, ensuring that minority shareholders have opportunities to express their opinions[179] - The company has implemented a comprehensive internal control system, including sales management and accounts receivable management, to ensure effective market expansion and customer service[198] Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends and demand[127] - The company plans to expand its overseas marketing system and supply chain network to tap into emerging markets[106] - The company anticipates that by 2024, the domestic energy storage project profitability policies will become more favorable, opening up significant market opportunities[104] - The company aims to achieve a sales growth rate higher than the industry average, with a focus on high-quality growth and increasing the proportion of global leading automotive clients[110] Employee and Talent Management - The company has established a competitive compensation and incentive system to motivate employees, combining short-term and long-term incentives[174] - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,752, with 1,688 in the parent company and 64 in major subsidiaries[172] - The company conducted over 50 training programs to enhance employee skills, resulting in 172 promotions during the reporting period[175] - The company is focused on talent development and management strategies to meet business growth demands[175]

西安中熔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项 说明 苏公 W[2024]E1188 号 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 …………………………………………………………………1 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，中熔电气编制了后附的《西安中熔电 气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是中熔电气管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中熔电气 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对中熔电气实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审 计程序外， ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）第三届董事会第十五次会议审 议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月22日（星期三）召开2023年年度股 东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-008 西安中熔电气股份有限公司 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2024年 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-007 西安中熔电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通 知于2024年4月12日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发出，监事会于2024年4 月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3 名。本次会议由监事会主席贾钧凯先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第八十二条规定和中国 证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，监事会对董事会编制的公司《2023年年度 报告》及其摘要进行了认真的审核，认为：董事会编 ...

2023年度监事会工作报告 2023年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等法律法规及内部制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原 则，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职责，积极列席董事会和股东大会，对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，对推动公司规范化 运作起到积极作用。现将2023年监事工作情况汇报如下： 一、2023年监事会会议召开情况 公司监事会召开会议8次，本年度8次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： 1、公司于2023年1月18日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 西安中熔电气股份有限公司 2、公司于2023年2月10日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于设立 ...

关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三届董事会 第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的 议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使 用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币；期限 为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。本事项 已经第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核通过，本事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生 产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对 稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、主要涉及的交易品种 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号 ...

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西安中熔 电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资 金总额为人民币443,744,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币 47,560,943.06元后的募集资金净额为人 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-028 （二）募集资金使用情况和结余情况 西安中熔电气股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，西安中熔电气股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了2023年年度募集资金存放与实际使用情况报告，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币 443,744,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币47,560,943.06元后的募集 资金净额为人民币396,183,656.94元。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月1 ...