董事会提名委员会实施细则 MP-CG-006,V2.0 董事会提名委员会实施细则 MP-CG-006,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")决策和经 营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结 构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及公司章程的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事和 高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理人员的架构、人数、组 成和选择提出建议。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二四年四月 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独 ...

迈普医学 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法 人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议，持续深入开展公司治 理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现就 2023 年度董 事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年是公司发展历程中的重要一年，公司全体员工在董事会 的正确领导和努力工作下，有序推进各项业务稳健发展，促进公司经 营业绩持续增长。 报告期内，公司实现营业收入 23,086.97 万元，比上年同期增长 18.24%；归属于上市公司股东的净利润为 4,087.74 万元，比上年同 期增长 13.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为 3,723.30 万元，比上年同期增长 55.54%。报告期内，公司聚焦于 神经外科领域，始终以临床需求为导向，以"成为 ...

迈普医学 2023 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （颜光美） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立 场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控 制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 颜光美先生：1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，药理学专业。现任中山大学教授、教育部科学技术委员 会学部委员。曾任美国国立卫生研究院精神卫生研究所访问研究员、 美国礼来公司中枢神经系统研究所访问学者及美国印第安纳大学药 理和毒理系访问学者、中山医科大学副校长，中山大学副校长；2017 年 12 月至今， ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 MP-CG-007,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 MP-CG-007,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制， 从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文 件及公司章程的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定、审核董事和高级管理人员的薪酬方案和考核标准，对董事和高级管理人 员的薪酬、股权激励计划、员工持股计划等向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 MP-CG-005,V2.0 董事会战略委员会实施细则 二〇二四年四月 董事会战略委员会实施细则 MP-CG-005,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")发展 的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策 的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名 委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会委员的任职期限与同 ...

迈普医学 2023 年度内部控制自我评价报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东: 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州迈普再 生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性，准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈晓峰） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立 场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控 制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 陈晓峰先生：1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，材料学专业。现任华南理工大学材料学院教授。曾任山 东轻工业学院（现为齐鲁工业大学）材料系教授、美国佛罗里达大学 访问学者；2017 年 10 月至今，任中国复合材料学会生物复合材料分 会副主任委员；2020 年 3 月至今，任赣江新区莱威再生医学科技有 限公司首席科学家、董事长；2016 年 9 ...

提名人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会现就提名 陈晓明 为广州迈普再生医学科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州迈普再 生医学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

股东大会议事规则 MP-CG-001,V5.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 股东大会议事规则 MP-CG-001,V5.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进广州迈普再生医学科技股份有限公司(下称"公司")规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效 性，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (下称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (下称"《股票上市规则》")等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广 州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(下称"公司章程")的规定，并结合公司 实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。 第三条 股东大会应当在 ...

续聘会计师事务所公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-019 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地 址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合 伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥 有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务 ...