续聘会计师事务所公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-019 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地 址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合 伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥 有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务 ...

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-016 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利润分配方案的公告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，该议 案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过之后方可执行。现将相关 事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字 [2024]23013450010 号《审计报告》，2023 年母公司实现净利润 32,964,674.85 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 相关规定，按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 3,296,467.48 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 95,076,158.06 元，公司合并报表可供分配利润为 114,0 ...

会计师事务所选聘制度 MP-CG-030,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 广州迈普再生医学科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 MP-CG-030,V1.0 根据工作需要，公司可以直接选聘会计师事务所对各子公司进行审计。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司 ...

累积投票制实施细则 MP-CG-011,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二四年四月 第三条 上市公司应当在董事、监事选举时实行累积投票，选举一名董事或监 事的情形除外。 第四条在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股 东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生 或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第六条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定。 累积投票制实施细则 MP-CG-011,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中 小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件 以及《广州迈普再 ...

迈普医学 2023 年度监事会工作报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实维护公司和 广大股东权益出发，通过召开监事会，列席董事会、股东大会会议等 方式，了解公司生产经营情况，履行了对公司董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督的职责。现就 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、2023 年度监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，监事会的召 集、提案、出席、议事、表决、决议以及会议记录均严格按照《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。召开情况 如下： | 序号 | | | 会议时间 | | | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 回购股份进展公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-013 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 一、股份回购基本情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）用于员工持股计划 或者股权激励。公司拟用不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元（均含本数）。按照回购股份价格上限人民币 49 元/股， 回购金额下限人民币 1,000 万元测算，预计回购股份数量为 204,082 股，占公司当前总股本的 0.31%；按照回购股份价格上限人民币 49 元/股，回购金额上限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量为 408,163 股，占公司当前总股本的 0.62%。本次回购股份的实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月 ...

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 广州迈普再生医学科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024001 ☑特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 投资者关系 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 活动类别 ☑现场参观 ☐一对一沟通 ☐其他： 参与单位名 华创证券 李婵娟；浙商资管 杨超；东莞证券资管 杨耿； 称及人员姓 元享王道 阮青、耿岩、孔显锋。 名 时间 2024 年 3 月 12 日(周二)上午 10:00-12:00 地点 公司展厅及会议室 董事、副总经理、财务总监：骆雅红 上市公司接 董事、董事会秘书：龙小燕 待人员 证券事务代表：李晓香 一、公司董事会秘书简单介绍公司基本情况 公司是一家致力于结合人工合成材料特性，利用先进制 ...

首次回购公司股份暨回购股份进展公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-012 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）用于员工持股计划 或者股权激励。公司拟用不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元（均含本数）。按照回购股份价格上限人民币 49 元/股， 回购金额下限人民币 1,000 万元测算，预计回购股份数量为 204,082 股，占公司当前总股本的 0.31%；按照回购股份价格上限人民币 49 元/股，回购金额上限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量为 408,163 股，占公司当前总股本的 0.62%。本次回购股份的实施期限 为自公司董事会审议通过 ...

回购报告书 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-011 广州迈普再生医学科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用不低于 人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元（均含本数）。按照回 购股份价格上限人民币 49 元/股，回购金额下限人民币 1,000 万元测 算，预计回购股份数量为 204,082 股，占公司当前总股本的 0.31%； 按照回购股份价格上限人民币 49 元/股，回购金额上限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量为 408,163 股，占公司当前总股本的 0.62%。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量及占公司总股本的 比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。 2、2024 年 2 月 22 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is not explicitly stated in the provided content, but it is implied that the company has potential for growth and market expansion [15]. Core Insights - The company focuses on the neurosurgery field and has experienced rapid growth in recent years [3]. - The demand for cranial defect repair in China is expected to continue growing, with the market size for craniofacial repair products projected to reach 1.75 billion yuan in 2023 [4]. - The company’s craniofacial repair system has shown a compound annual growth rate (CAGR) of 64.2% from 2018 to 2022 [4]. - The company has a diverse product portfolio that addresses various clinical needs in neurosurgery, including dural repair, cranial fixation, and hemostatic solutions [50]. Financial Performance - The company’s revenue for 2022 was 195 million yuan, with projected revenues of 228 million yuan in 2023, 287 million yuan in 2024, and 381 million yuan in 2025, reflecting growth rates of 26.96%, 16.77%, 26.05%, and 32.57% respectively [6]. - The net profit attributable to the parent company for 2022 was 35.89 million yuan, with a slight increase to 36.17 million yuan expected in 2023, followed by significant growth to 50.91 million yuan in 2024 and 80.56 million yuan in 2025 [6]. - The company’s earnings per share (EPS) is projected to increase from 0.54 yuan in 2022 to 1.22 yuan in 2025 [6]. Market Dynamics - The market for artificial dura mater is expected to grow, with a projected market size of 1.027 billion yuan by 2026 [25]. - The company’s artificial dura mater products are expected to gain market share due to their advantages over animal-derived materials, including lower risks of virus transmission and immune reactions [55]. - The penetration rate of PEEK craniofacial repair products is currently low in China, but is expected to increase significantly due to rising disposable incomes and changing medical perceptions [34]. Product Development and Innovation - The company has successfully developed a series of products that cover a wide range of clinical needs in neurosurgery, including the use of PEEK materials for craniofacial repair [50]. - The company’s hemostatic products, including the absorbable regenerated cellulose, have shown promising clinical applications and are expected to capture a significant share of the market [44][45]. - The company’s management team has extensive experience in product development, which has helped establish a competitive advantage in the market [20].