张家港中环海陆高端装备股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》及其他 有关法律、法规和规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金进行严格管理、规范使用，并对 募集资金的管理和使用情况依法、如实披露。 第四条 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公 司"）与各关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《张家港中环海陆高端 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司与公司关联方发生的关联交易，适 用本制度规定。公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司 之间发生的交易，不适用本制度规定。 第二章 关联方与关联交易 第三条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间接 控制或施加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人 事关系、管理关系及商业关系。关联方包括关联法人、关联自然人。 关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的转移资源或 义务的事项。关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年七月 第一章 总则 第一条 为明确张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司")、董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《张 家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定《张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规 则")。 第二条公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责，执行股东会的决 议。 第三条本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 6 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 2 名。公司董 事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候 选人，并经股东会选举决定。 第五条 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二零二五年七月 第一章 总则 第一条 为强化张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，加强董事会对公司经营 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张 家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、及其他有关法律 法规的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会， 主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检 查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事3名，委员中至少有一名独立董事为符合有关规定的 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《张家港中环海陆高端装备股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行 ...

二零二五年七月 第一章总则 第一条 为提高张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司") 管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定，结合公司实际情况，制定《张家港中环海陆高端装备股份有限公司总经 理工作细则》(以下简称"本细则")。 第二条公司总经理和副总经理及其他高级管理人员作为公司的经营管理层 ，承担公司日常生产经营活动的组织、计划、指挥、监督和调节等职能。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责分工、 主要管理职能与事项做出规定。公司总经理和副总经理及其他高级管理人员除 应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理 职权，承担管理责任。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 总经理工作细则 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定 。 第四条 公司总经理和副总经理及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。公司应和总经理、副总经理 等公司高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分制度 的议案》，其中《关于修改<公司章程>的议案》已经公司 2025 年 7 月 4 召开的 第四届监事会第八次会议审议通过。现将具体情况公告如下： 一、修改《公司章程》及部分制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的最新规定，公司拟对以下制度进行修改： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东会审议 | | --- | --- ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会现就提名田庭峰为张 家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人田庭峰作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家港中环海陆高端装备股份有限 公司董事会提名为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事、副总经理离职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、副总经理离职的情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、副总经理丁勇先生的书面辞职报告。丁勇先生因个人原因，申请 辞去公司第四届董事会董事和副总经理的职务。辞职后不在公司担任任何职务。 由于公司董事会成员的离职，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司董事人数不符合相关法律法规要 求，其离职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，丁勇先生 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的相关职责。 截至本公告披露日，丁勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 丁 ...