上海能辉科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步明确及完善上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）对股 东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便 于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引 3 号——上 市公司现金分红》）等相关法律、法规、规范性文件及《上海能辉科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定《上海能辉科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"规划"或"本规划"）。 具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、经营发展规划、现金流量状况、 股东回报、社会资金成本、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司制定本规划应 ...

关联交易管理制度 上海能辉科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 关联交易管理制度 人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于董事薪酬方案的公告 根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相 关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴，岗位薪酬包括基 本薪酬和绩效奖金。 （二）独立董事 实行年薪制，津贴标准为税前12万元/年。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日召开第三 届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地 区、行业的发展水平而制定，公司董事薪酬方案如下： 一、适用对象 第四届董事会董事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 ...

股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 股东会议事规则 上海能辉科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生之 日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定 ...

一、被提名人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 上海能辉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海能辉科技股份有限公司董事会现就提名钟勇先生为上海能辉 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人王芳女士、张美霞女士、钟勇 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得提名为上市公司独立董事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。王芳女士、张美霞女士、钟 勇先生具备独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需工作经验， 符合担任独立董事的任职条件。 因此，我们一致同意提名罗传奎先生、温鹏飞先生、袁峻巍先生、张健丁先 生、宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王芳女士、张 美霞女士、钟勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提请公司董事会审议。 董事会提名委员会：王芳、张美霞、罗传奎 2025 年 7 月 23 日 关于公 ...

上海能辉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王芳作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海能辉科技股份有限公司董事会提名为上 海能辉科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

声明人张美霞作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海能辉科技股份有限公司董事会提名为 上海能辉科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 上海能辉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

董事会议事规则 上海能辉科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海能 辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室（或证券部），处理董事会日常事务。 第四条 董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务 代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事 第五条 董事由自然人担任。 ...

股东会累积投票制实施细则 上海能辉科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规、规范性文件以及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事 时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人 数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可 以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事。 独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由 公司 ...