证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-059 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于全资子公司收到《成交通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司信 光能源科技（安徽）有限公司（以下简称"安徽信光"）收到了中电金谷偏关 混合储能独立调频电站项目设备专项采购项目的《成交通知书》，被确定为成 交人，但尚未签订正式协议，敬请广大投资者注意投资风险。 2、公司将密切关注本次中标事项后续进展情况，积极防范和应对实施过程 中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及 时履行信息披露义务。 1、项目名称：中电金谷偏关混合储能独立调频电站项目设备专项采购 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 2、采购人：阳江市鼎兴达企业管理有限公司 3、采购代理机构：阳江市恒源工程咨询有限公司 4、成交单位：信光能源科技（安徽）有限公司 5、成交金额：3.62 亿元人民币 公司全资子公司安徽信光参与本次项目竞标，符合公司发展战略定位，有 利于把握储能行业 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 26 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-056 深圳市信濠光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会同意公司将全资子公司信濠光电 ...

1 —交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次 关联交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 转让全资子公司 100%股权暨关联交易的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对信濠光电转让全资子公司 100%股权暨关联交易事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、关联交易概述 1、深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"） 于 2024 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》， 同意公司将全资子公司信濠光电（东莞）有限公司（以下简称"东莞信濠"）1 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-058 1、深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"） 于 2024 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》， 同意公司将全资子公司信濠光电（东莞）有限公司（以下简称"东莞信濠"）100% 股权转让给关联方东莞立讯精密工业有限公司（以下简称"东莞立讯"），交易 对价为人民币 5,247 万元。 2、因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精 密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"）实际控制人之一兼副董事长，东 莞立讯为立讯精密的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的关联关系情形，东莞立讯为公司关联法人，本次公司转让全资子公司东莞 信濠 100%股权给东莞立讯构成关联交易。 3 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-057 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 26 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事 会主席潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次公司将全资子公司信濠光电（东莞）有限公司 100%股权 转让给关联方东莞立讯精密工业有限公司暨关联交易事项符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，关联董事在公司董事会审议相关议案时已回避表决 ...

第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期 归属股票的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2023年5月19日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要 内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 本次归属的第二类限制性股票数量（调整后）：950,880 股，占目前公司 总股本的 0.57%； 本次归属的激励对象人数：130 人； 本次归属的第二类限制性股票价格（权益分派调 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-054 关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股5% 以上股东梁国豪先生之一致行动人梁国强先生通知，获悉梁国强先生已将其所 持有的公司部分股份解除质押，相关解除质押手续已办理完毕，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 （一）本次解除质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股东及其一 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 日 | 日 | | | | 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 梁国强 | 否 | 3,080,000 | 81.48% | 1.83% | 2022/10/13 | 2024/8/26 | 梁金培 | ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-051 2024 年 8 月 1 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人白如敬、主管会计工作负责人张寅及会计机构负责人(会计主 管人员)张寅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存 在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了 公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-048 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行 政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的 情形；公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况。 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-049 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，《2024 年半年度报告》及其 摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性 ...