国信证券股份有限公司关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-3-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"、发行人、公司）拟 申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐人"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万事利申请创业板向特定对象发行股票。 现将有 ...

6-1-1 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 13 | 页 | | 三 ...

目 录 一、 关于主营业务收入持续下降、2022 年度净利润亏损、存货周转率、存货 跌价准备充分性等…………………………………………………… 第 1—65 页 二、关于前次募投资金使用、本次募投各项投资支出的合理性、效益测算、 前募和本次募投完工后对公司未来经营业绩的影响……………… 第 65—102 页 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕493 号 第 1 页 共 102 页 2022 年 2 月通过增资、收购股权的方式取得了杭州帛阳新材料科技有限公司（以 下简称"帛阳科技"）51%的股权，同时形成商誉 1,458.32 万元，收购完成后帛 阳科技未达到业绩预期。最近一期末，发行人非流动金融资产账面价值 200 万 元，另持有嘉兴硅谷天堂丰万投资合伙企业（有限合伙）16.67%的出资份额。 根据申报材料，发行人现通过子公司万事利艺术品提供数字藏品业务服务， 并主要由微信公众号"西湖一号 SilkDAO"平台及"西湖一号"APP 进行运营， 相关业务开展涉及互联网平台。发行人持有多个美容服务、医疗器械相关商标， 下属杭州万事利文化创意发展 ...

保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-1-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 国信证券股份有限公司 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 发行保荐书 一、保荐代表人情况 罗傅琪先生：国信证券投资银行事业部业务部执行副总经理，金融学硕士， 保荐代表人、注册会计师。2013 年开始从事投资银行工作，先后参与奇精机械首 发项目、圣龙股份首发项目、杭州园林首发项目、江丰电子首发项目、奇精机械 2017年度可转换公司债券项目、荣盛石化2019年度非公开项目、万事利首发项目、 杭州园林 2020 年向特定对象发行 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-029 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频会议方式在万事利科创中心会议室 召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2. 《2023 年度董事会工作报告》 第三届董事会第七次会议决议公告（更正后） 董事会认为，李建华董事长代表公司董事会所作的《2023 年度董事会工作 报告》客观总结了董事会 2023 年在经营管理、公司治理等重 ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名胡晓鹏先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至本届董事会任期届满时止。本次补选董事事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-026 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于董事辞职及补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司副董事长钱晓枫先生提交的书面辞职报告，钱晓枫先生因工作安排原因申请 辞去公司副董事长及董事职务，其原定任期至 2026 年 5 月 18 日。辞职后，钱 晓枫先生不再担任公司职务。钱晓枫先生的辞职在股东大会选出新的董事后生 效，在此之前继续履职。钱晓枫先生的辞职未导致公司董事会成员 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 二、2023 年度董事会工作 1、召集股东大会情况及决议内容 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对全体股东负责的原则，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行 股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 | 会议届次 | | 日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 2.《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》 | | | | | | | 3.《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》 | | | | | ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-020 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子 公司担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及 全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议 案》。为满足公司业务发展及流动周转资金的需要，降低融资成本、提高资金使 用效率，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元（含本数）的 综合授信额度，具体融资期限以公司及全资子公司与相关银行签署的协议为准。 以上授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项 目贷款、票据贴现、保函等综合业务。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及担保事项概述 为满足公司业务发展及流动周转资金的需要，降低融资成本、提高资金使用 效率，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元（含本数） ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） | 第一章总则…………………………………………………………………………….2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第三节董事会专门委员会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | ...

各位股东及股东代表： 在 2020 年 4 月 8 日—2023 年 5 月 18 日期间，本人担任公司第二届董事会 独立董事，因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。2023 年任职期间， 本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事 制度》等相关规定，本人认真、忠实、勤勉履行职责，独立、客观、公正参与决 策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、参加会议情况 （一）出席会议的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 2 次董事会和 2 次股东大会，本人出 席情况如下： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李有星） 金往来、公司对外担保情况专项说明及独立意见 二、各专门委员会工作情况 （一）在薪酬与考核委员会中的履职情 ...