公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名胡晓鹏先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至本届董事会任期届满时止。本次补选董事事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-026 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于董事辞职及补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司副董事长钱晓枫先生提交的书面辞职报告，钱晓枫先生因工作安排原因申请 辞去公司副董事长及董事职务，其原定任期至 2026 年 5 月 18 日。辞职后，钱 晓枫先生不再担任公司职务。钱晓枫先生的辞职在股东大会选出新的董事后生 效，在此之前继续履职。钱晓枫先生的辞职未导致公司董事会成员 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 二、2023 年度董事会工作 1、召集股东大会情况及决议内容 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对全体股东负责的原则，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行 股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 | 会议届次 | | 日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 2.《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》 | | | | | | | 3.《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》 | | | | | ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） | 第一章总则…………………………………………………………………………….2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第三节董事会专门委员会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-020 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子 公司担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及 全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议 案》。为满足公司业务发展及流动周转资金的需要，降低融资成本、提高资金使 用效率，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元（含本数）的 综合授信额度，具体融资期限以公司及全资子公司与相关银行签署的协议为准。 以上授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项 目贷款、票据贴现、保函等综合业务。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及担保事项概述 为满足公司业务发展及流动周转资金的需要，降低融资成本、提高资金使用 效率，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元（含本数） ...

各位股东及股东代表： 在 2020 年 4 月 8 日—2023 年 5 月 18 日期间，本人担任公司第二届董事会 独立董事，因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。2023 年任职期间， 本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事 制度》等相关规定，本人认真、忠实、勤勉履行职责，独立、客观、公正参与决 策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、参加会议情况 （一）出席会议的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 2 次董事会和 2 次股东大会，本人出 席情况如下： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李有星） 金往来、公司对外担保情况专项说明及独立意见 二、各专门委员会工作情况 （一）在薪酬与考核委员会中的履职情 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-010 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频会议方式在万事利科创中心会议室 召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2. 《2023 年度董事会工作报告》 董事会认为，李建华董事长代表公司董事会所作的《2023 年度董事会工作 报告》客观总结了董事会 2023 年在经营管理、公司治理等重大事项决策 ...

杭 州 万 事 利 丝 绸 文 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 经 核 查 独 立 董 事 邢 以 群 、 郑 梅 莲 、 金 鹰 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ，因 此 ，公 司 独 立 董 事 符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 — — 创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 董 事 会 2 0 2 4 年 4 月 2 5 日 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根 据 中 国 证 监 监 督 管 理 委 员 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、 深 圳 证 券 交 易 所《 创 业 板 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和 其他规范性文件，以及杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日以通讯方 式召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举邢以群先生主持会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会独立董事审 查相关文件，发表审核意见如下： 1、关于董事、高级管理人员薪酬的审查意见 经审阅，我们认为公司对董事、高级管理人员的薪酬方案能够严格按照公司 有关制度执行，公司制定的方案符合公司的实际情况，符合公司发展和行业薪酬 水平，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项， 并同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、关于补选第三届董事会非独立董事的审查意见 经审阅胡晓鹏先生的个人履历及任职资格等相关资料， ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公 司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,363.432 万股，发行价 为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元后 的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募 集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查， 具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2021〕2592 号），公司由主承销商国 信证券采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每股 人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费 ...