证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-018 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 | 采购商品和 接受劳务的 | 浙江潮稀运营 管理有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 150 | | 78.52 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | | | | | | | 向关联方销 售商品 | 浙江潮稀运营 管理有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 300 | 8.22 | 188.99 | | 房屋租赁 | 姚洪妹 | 向关联方承 | 市场定价 | 100 | 16.59 | 99.56 | | | | 租 | | | | | | 房屋租赁 | 马廷方 | 向关联方承 | 市场定价 | 11 | 1.82 | 10.94 | | | | 租 | | | | | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 ...

杭 州 万 事 利 丝 绸 文 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根 据 中 国 证 监 监 督 管 理 委 员 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、 深 圳 证 券 交 易 所《 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 要 求 ，杭 州 万 事 利 丝 绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独 立 董 事 邢 以 群 、郑 梅 莲 、金 鹰 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下专项意见： 根 据 公 司 独 立 董 事 自 查 及 其 在 公 司 的 履 职 情 况 ， 董 事 会 认 为 公司独立董事均 能 够 胜 任 独 立 董 事 的 职 责 要 求 ，其 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 妨 碍 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全 体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务 情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： | 第三届监事 | 2024年8月 | 1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | | 会第十次会 | 日 27 | 2.《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | 议 | | 3.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予 | | | | 价格的议案》 | | | | 4.《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条 | | | | 件成就的议案》 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3—4 页 三、附件……………………………………………………………………第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………… 第 6 页 （三）签字注册会计师证书复印件…………………………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1017 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万事利公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-012 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增 加资金运营收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 公司及子公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理（包括但不 限于购买银行定期存单、结构性存款、金融机构理财产品等）。上述资金使用期 限自 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止，在前述额度和期限范围内可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保 ...

一、2024 年度公司经营情况 2024年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，报告期内，公 司实现营业收入6.68亿元，较上年同期下降3.51%；实现归属上市公司股东的净 利润3,510.62万元，同比上升1.05%。 二、2024 年度董事会工作 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对全体股东负责的原则，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。勤勉履行职责，积极落实股东大会的各项决议， 推动董事会决策的有效执行，持续优化公司法人治理结构，确保董事会决策的科 学性和规范性。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 1、召集股东大会情况及决议内容 2024 年，公司董事会共召集了 4 次股东大会,具体情况如下： | 会议届次 | 日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-019 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照 《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借 记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解 释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州万事利丝绸文化股份有限 公司（以下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-014 关于监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届监事会第十四次会议审议了《关于监事薪酬的方案》，本议案全体 监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定 了公司 2025 年度监事人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司监事。 二、适用期限 2025年1月1日-12月31日。 三、薪酬、津贴标准 1、公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 四、其他规定 1、监事基本薪酬、津贴按月发放；监事因参加公司会议等实际发生的费用 由公司报销； 2、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予 以发放； 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、上述人员薪酬方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1018 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 11—12 | 页 | 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万事利公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万事利公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 万事利公司管理层的责任 ...