开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第三条 公司董事和高级管理人员离职管理遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 开勒环境科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及《开勒环境 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定。中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）另有规定的，从其规定 ...

（2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 通过互动易平台与投资者交流，充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 搭建的互动易平台，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平， 提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，特制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准， ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件 及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所 持股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 开勒环境科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为提高开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类 舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳市证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——信息披露工作评价》等相关法律法规、规范性文件及《开 勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 章程 2025 年 07 月修订 | 第一章 总则 | 2 | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股份 | 3 | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | 第三节 股份转让 6 | | | | 第四章 股东和股东会 | 7 | 第一节 股东的一般规定 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 股东会的召集 15 | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | | 第六节 股东会的召开 18 | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | | | 第五章 董事和董事会 | 25 | 第一节 董事的一般规定 26 | | | 第二节 董事会 29 | 第三节 独立董事 33 | | | | 第四节 董事会专门委员会 36 | 第六章 高级管理人员 | 38 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | 第一节 财务会计制度 40 | | | | 第二节 内部审计 45 | 第三节 会计师事务所的聘任 45 ...

040 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025- 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 6,455.52 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 | 元。 90,229,840 | | 第二十一条 公司股份总数为 6,455.52 | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 万股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 90,229,840 | 1 本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权 公司董事会办理相关工商变更、章 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪 酬管理制度，报董事会和股东会审批。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考核的标准；负责审查公司董 事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况 第一条 为进一步完善开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《开勒环境科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司现行 的薪酬管理体系，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人 ...

一、修订及制定原因及依据 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作评价》 等法律法规、规范性文件及业务规则的最新规定及要求，为进一步促进公司规范 运作，健全公司内部管理机制，结合公司实际情况，公司新增制定《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审 核制度》《舆情管理制度》，同时对《信息披露管理制度》进行修订，新增"信 息披露暂缓与豁免"章节。 二、其他说明 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。 上 述 制 定 及 修 订 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告，敬请投资者注意查阅。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-0 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议通知于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议 由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名， 公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-039 公司于 2025 年 6 月 10 日完成 2024 年度权益分派，权益分派实施完毕后， 公司股本增至 90,2 ...