开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-008 （1）现场会议召开时间：2024年02月02日（星期五）下午14:30 2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。 4.会议召集人：公司第三届董事会 5.会议主持人：董事长卢小波先生 6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 34,294,521 股，占上市公司总 股份的 53.1243％。 （2）网络投票时间 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-010 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次临时会议通知于 2024 年 02 月 02 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 02 月 02 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由第四届监事会全体监事共同 召集，经与会监事推举，本次会议由监事李宏涛先生主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》的有关规 定。 鉴于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故提请豁 免提前三天通知的要求，本次监事会临时会议于会议召开当天通知。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 全体监事一致同意李宏涛先生任公司第四届监事会主席，任期三年， ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-006 一、担保情况概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年 10 月 9 日召开 2023 年度第一次 临时股东大会，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为控股子公司安瑞哲能源（上海）有限公司（以下简称"安瑞哲"）向银行 或其他金融机构融资提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元，担保 额度有效期自 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 21 日 、 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保额度预计的 公告》（公告编号：2023-050）、《2023 年度第一次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-052）。 二、担保进展情况 2024 年 01 月 23 日，公司与上海银行股份有限公司松江支行（以下简称"上 海银行松江支行"）签订《最高额保证合同》（以 ...

（2024 年 01 月修订） 开勒环境科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范开勒环境科技（上海）股份有限公司(下称"公司")对外担 保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。包括为其控股子公司提供担保 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司的监事会议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效 运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 监事、监事会及其职权 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司监事： （一）《公司法》规定不得担任监事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事人员的市场禁入措施，期限尚 未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，期限尚未届满； （四）交易所规定的其他情形。 违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，相 关监事应当立即停止履 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周岷作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 提名为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 章程 2024 年 01 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会现就提名王莹娇为开勒环 境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 第五条 本委员会委员应符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管 部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议和召集定期会议； （三）提议召开临时会议； 第一条 为规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"）决策机制，确保 董事会审计委员会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《开勒环境 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 在其职权范围内协 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会现就提名周岷为开勒环境 科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...