开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式（2024 年修订）》等有关规定，开勒环境科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放 与使用情况的专项报告，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2600 号），本公司由主 承销商东方证券承销保荐有限公司采用网上按市值申购方式，向社会公众公开发 行人民币普通 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-049 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》、《关 于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、财务总监辞职及聘任财务总监情况 （一）财务总监辞职情况 公司董事会于近日收到公司财务总监谭朝辉先生的辞职报告，谭朝辉先生因 个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《开勒环境科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，谭朝辉先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 谭朝辉先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截止本公告披露日，谭朝 辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024- 050 （一）计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年06月30日的合 并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析,对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值损失的资产范围和总金额 2024年半年度对相关资产计提的减值准备合计为273.16万元，具体情况如下： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账损失 | -2,624,292.30 | | | 小计 | -2,624,292.30 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -107282.99 | | | 小计 | -107,282.99 | | | 合计 | -2,731,575.29 | 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或 ...

会计师事务所选聘制度 （ 2024 年 08 月 ） 第一章 总则 开勒环境科技（上海）股份有限公司 第一条 为规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关 要求及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的 行为。 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定， 履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公 ...

上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26 楼 电话：021-62101316 传真：021-62103539 邮编：200080 网址：http:--www.winzonelaw.com 二〇二四年八月 上海众华律师事务所 法律意见书 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 之 见证法律意见书 致：开勒环境科技（上海）股份有限公司 上海众华律师事务所（以下简称"本所"）接受开勒环境科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司二〇二四年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-044 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年08月19日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年08月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年08月19日9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 5、会议主持人：公司董事长卢小波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 ...

3、是否享有提案权：是 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-051 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理卢小波先生出具的《关于提议开 勒环境科技（上海）股份有限公司回购股份的函》。具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理卢小波先生 2、提议时间：2024 年 08 月 16 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的合理判断，为增强投资 者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期稳健发展，提议公司以 自有资金回购部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于 员工持股计划或者股权激励计划。 三、提议人的提议内容 1、 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月02 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召集召开2024年第三次临时股 东大会的议案》。公司将于2024年08月19日（星期一）以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，根据有关规定现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-043 开勒环境科技(上海)股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 08 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-042 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于增选第四届董事会非独立董事 并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 1 数由3名增加至4名，公司对《公司章程》及《开勒环境科技（上海）股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）相应条款进行同步修 订（修订对照表详见附件2-1、附件2-2）。 本次增选第四届董事会非独立董事并修订《公司章程》及《董事会议事规 则》的议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月02 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董 事并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增选非独立董事情况 为落实公司产业战略布局，加快推进公司与河南中豫产业投资集团有限公司 签署的《战略合作框架协议》的规划实施，推动围绕人工智能场景的落地应用、 数据要素的开发、算力池和开发平台的建 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 08 月 02 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。本次《公司章程》具体修订内容对照如下： | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | | 持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， | 本公司股票或者其他具有股权性质的证券 | | 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6个 | | 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 | 月内又买入，由此所得收益归本公司所有， | | 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩 | 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 | | 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国 | 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5% | | 证监会规定的其他情形的除外。 | 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | | ...