证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-028 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职 业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年 未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的 议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师 事务所"或"天健所"）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-026 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议《关于 2024 年度非独立董事薪酬及独 立董事津贴方案的议案》、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》；同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议《关于 2024 年度监事 薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司非独立董事薪酬及独立董事津贴方案 1、方案内容 (1)公司独立董事津贴建议为：8 万元/年（税前），按月发放； (2)在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领薪，不再 额外领取董事津贴。基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业 ...

关于公司非独立董事兼总经理、独立董事辞职暨补选非独立董 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024- 027 开勒环境科技（上海）股份有限公司 事、独立董事并调整专门委员会委员及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司非独立董事兼总经理熊炜先生、独立董事周岷先生递交的书面辞职报告， 为保证公司董事会及公司日常经营管理工作的有序开展，公司董事会已完成非独 立董事、独立董事候选人提名及总经理聘任。现将有关事宜公告如下： 一、非独立董事兼总经理辞职及补选非独立董事、聘任总经理情况 （一）非独立董事兼总经理辞职 公司第四届董事会非独立董事兼总经理熊炜先生因个人原因，申请辞去公司 第四届董事会非独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员及公司总经理职务， 熊炜先生原定任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次 会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，熊炜先生辞职后任公司其他职 务。 截至本公告披露日，熊炜先生直接持有公司股份9, ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2600 号），本公司由主承 销商东方证券承销保荐有限公司采用网上按市值申购方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,618 万股，发行价为每股人民币 27.55 元，共计募 集资金 44,575.90 万元，坐扣承销和保荐费用 3,881.10 万元（承销费和保荐费 不含税金额共计 4,0 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024- 032 1 限制性股票预留授予价格：15.67 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （三）授予价格：15.67 元/股 （四）激励对象及分配情况： 限制性股票（第二批次）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性称述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日（第二批次）：2024 年 04 月 18 日； 限制性股票预留授予数量（第二批次）：17.00 万股，约占目前公司股本 总额 6,455.52 万股的 0.26%； 《开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成 就，根据开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度 股东大会的授权，公司于 2024 年 04 月 18 ...

及为子公司提供担保额度预计的议案 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024- 031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关 于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额 度预计的议案》，具体情况如下： 一、本次申请综合授信及提供担保事项的概述 为满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，2024 年度，公司及 子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 60,000 万元 （或等值外币），授信品类包括但不限于公司及子公司日常生产经营的长、短期 贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函、信用证、外 汇衍生产品等。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司 与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 开勒环境科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合开勒环境科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何刚） 各位股东及股东代表： 本人作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规 定和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《开勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）等的相关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行独立董事的责任与义务。 在 2023 年任职期间，本人积极出席相关会议，审慎审议董事会和董事会专 门委员会的各项提案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年毕业于华东理工大学企 业管理专业，硕士 ...

上海众华律师事务所 关于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予（第二批次）事项 之 法律意见书 上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26 楼 电话：021-62101316 传真：021-62103539 邮编：200080 网址：http:--www.winzonelaw.com 二〇二四年四月 释义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 公司、开勒股份 | 指 | 开勒环境科技（上海）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 开勒环境科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《开勒环境科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票 | | | | 激励计划》 | | 《审计报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天健审 | | | | [2024]2832号《审计报告》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本所 | 指 | 上海众华律师事务 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：开勒股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王震 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：张仲 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） ...