证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-021 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议通知于 2024 年 04 月 08 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 04 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为监事会定期会议，会议由公司第 四届监事会主席李宏涛先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，各议案审议、表决结果如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为开勒环境科技（上 海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就开勒股份 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2600号），本公司由主承 销商东方证券承销保荐有限公司采用网上按市值申购方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票1,618万股，发行价为每股人民币27.55元，共计募集 资金44,575.90万元，坐扣尚未支付的承销和保荐费 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024- 033 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 开勒环境科技（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性称述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第三次会议审议《关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》（以下简称"本议案"），因出席董 事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交公司股东大会审议；同日，公 司召开第四届监事会第二次会议，审议通过本议案，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 04 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人董雷作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 提名为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （二）内部控制评价结论 东方证券承销保荐有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为开勒环境科技 （上海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：董雷 日 期 ：2024 年 04 月 18 日 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议决议，本人董雷被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至本承诺函出具之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

法定代表人： 卢小波 主管会计工作的负责人：谭朝辉 会计机构负责人：谭朝辉 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占用 资金的利息 （如有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 其他关联方及其附属 企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往来 资金的利息 （如有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形成 原因 往来性质（经 营性往 来、 非经营性 往来 ） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-024 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 47,468,456.47 | 38,752,834.65 | 22.49% | ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《开勒环境科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《开勒环境科技（上海） 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等的相关 规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项日常工作，保障了公司的 良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司的总体经营概况 2023 年，公司在保证 HVLS 风扇业务稳定发展的前提下，积极进行业务战略 转型，开始布局并进军工商业储能业务，实现公司业务的多元化、高质量发展。 2023 年度，公司实现营业收入 36,858.13 万元，同比增长 21.27%，实现归属于 母公司所有者的 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于开勒环境科技(上海)股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 二、募集资金投资项目情况 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为开勒环境科技 （上海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就开勒 股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了专项核 查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号）同意注册，公司 获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币27.55元，募集资金总额为人民币445,759,000元，扣除发 行费用总额60,406,839.34元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 385,352,160.6 ...