关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-036 河南省力量钻石股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际 情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。 1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议； 2、河南省力 ...

河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鲁占灵） 本人作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《河 南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南省力量 钻石股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正 的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及 规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行 独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人出席 会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

河南省力量钻石股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011002660 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-3 二、 河南省力量钻石股份有限公司内部控制评价 报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002660 号 河南省力量钻石股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的河南省力量钻石股份有限公司（以 下简称力量钻石公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-035 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号）的通知，本解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）的通知，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上 ...

声明人 栗正新 作为河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河南省力量钻石股份有限公司董事会提名为 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"力量钻石"或"公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会提名委员会以 及独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-029 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李 琰） 本人作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《河 南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南省力量 钻石股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正 的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及 规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行 独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议 2 次股东大会会议，本人出席会 议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-018 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税）；不送红股； 不以资本公积金转股。 2、本次利润分配以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟按照现金分 红比例不变、转增股本比例不变的原则，对利润分配总额、转增股本总额进行调 整。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

河南省力量钻石股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具 备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编 号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员 总数 7,781 人，其中合伙人 270 人，注册会计师 1471 人；注册会计师中，超过 1000 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事 会第十七次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 4 月 26 日经 2022 年年度股 东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及 ...

一、被提名人已经通过河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会提名委员 会以及独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-026 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南省力量钻石股份有限公司董事会 现就提名 栗正新 为河南省 力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-031 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 金香爱 作为河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河南省力量钻石股份有限公司董事会提名为 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"力量钻石"或"公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会提名委员会以 及独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培 ...