证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-014 河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意 时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票 ...

河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的 董事 7 人，其中现场出席董事 5 名，通讯出席董事 2 名。本次会议由董事长邵增 明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力量钻石股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-015 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股 份有限公司章程》的相关规定，公 ...

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 一、利润分配方案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年经审计合并后归 属母公司所有者的净利润为 200,825,008.70 元，其中，母公司实现净利润为 8,545,780.95 元。截至 2024 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润为 627,843,524.85 元，合并报表中可供股东分配的利润为 1,068,264,234.84 元。 根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益 及公司长远发展需求，公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司未来实施权益 分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含 税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转股，本次利润分配后尚未分配 的利润结转以后年度分配。预计本次派发现金红利 38,167,543.95 元 ...

中信证券股份有限公司关于 河南省力量钻石股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642 号《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 24,148,792 股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 162.01 元。截至 2022 年 8 月 26 日止，公司共募集资金 3,912,345,791.92 元， 扣除发行费用 21,414,036.86 元，募集资金净额 3,890,931,755.06 元。 截至 2022 年 8 月 26 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000561 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,631,057,706.78 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 244,211,519.74 元；于 2022 年 8 ...

河南省力量钻石股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011001130 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-5 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (1 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001655 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 河南省力量钻石股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011001655 号 河南省力量钻石股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国 ...

河南省力量钻石股份有限公司 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-5 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审计报告 大华 ...

中信证券股份有限公司关于 河南省力量钻石股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为河南省力量钻石股份有限 公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对力量钻石使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，核查的具体情况如下： 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； 2、流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括期 限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款和定期存款。 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642 号 同意注册，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发 行人民币普通股（A 股）24,148,792 股。发行价格为每股 162.01 元。截至 202 ...

河南省力量钻石股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000017 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 大华内字[2025]0011000017 号 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 河南省力量钻石股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河南省力量钻石股份有限公司（以下简称力量钻 石公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

大华核字[2025]0011001654 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 河南省力量钻石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-17 力量钻石公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对力量钻石公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...