河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 3 月 29 日上午 8:30 时在公司视频会议室召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 25 日以电话及电子邮件的方式发出。本次会议由全体独立董 事共同推举陈江波先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 名反对；获全体独立董事一致通过。 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，我们认为：控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公 司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率 ...

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 各位监事审议后认为公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部 分闲置募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规 及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为 公司及股东获取更多投资回报。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用不超过人民币250,000万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-011 河南省力量钻石股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-013 河南省力量钻石股份有限公司 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金对外购买不超过人民 币100,000万元（含本数）额度范围内的低风险理财产品。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管 理。现金管理有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效， 有效期为 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回 报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要并有效控制风险的前提下，公司 拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，现 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-009 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 180.00 元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时 实际回购的金额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-023）。 2023 年 6 月 9 日（即公司 2022 年度 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账 户以集中竞价方式回购公司股份 5,822,020 股，占公司目前总股本的 2.24%，最 高成交价为 84.50 元/股，最低成交价为 24.06 元/股，成交总金额为 214,989,828. 67 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-008 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 180.00 元/股（含），具体 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-007 河南省力量钻石股份有限公司 关于实际控制人、控股股东、董事长增持公司股份计划实施 完成的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成。公司于近日收到实际控制人、 控股股东、董事长邵增明先生出具的《股份增持计划实施完成情况告知函》，截 至 2024 年 2 月 5 日，公司实际控制人、控股股东、董事长邵增明先生通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份合计 975,765 股，占公司 总股本的 0.3829%（已剔除最新披露的公司回购专用账户中的股份数量计算）， 增持金额为 29,841,930.11 元（不含交易费用）。上述增持主体的增持金额已超 过增持计划金额的下限。 一、增持计划的基本情况 公司实际控制人、控股股东、董事长邵增明先生基于对公司和行业未来发展 前景的信心，以及对公司长期投资价值的认可，为进一步促进公 ...

德恒上海律师事务所 实际控制人、控股股东、董事长增持股份的 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 实际控制人、控股股东、董事长增持股份的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 河南省力量钻石股份有限公司 关于 河南省力量钻石股份有限公司 实际控制人、控股股东、董事长增持股份的 法律意见 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼23楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 法律意见 德恒02G20210373-00007号 致：河南省力量钻石股份有限公司 根据河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"力量钻石"或"公司"）与德恒 上海律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务协议》，本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，就 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-005 截至 2024 年 1 月 31 日，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账 户以集中竞价方式回购公司股份 5,058,285 股，占公司目前总股本的 1.94%，最 高成交价为 84.50 元/股，最低成交价为 26.20 元/股，成交总金额为 194,925,270. 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 28 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 180.00 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-006 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 180.00 元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时 实际回购的金额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-023）。 2023 年 6 月 9 日（即公司 2022 年度 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-004 公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实际控制 人、控股股东、董事长邵增明先生，计划自 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日（法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除 外）以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增 持公司股份，增持股份的总金额合计不低于人民币 1,500.00 万元，不超过人民币 3,000.00 万元。 2、增持实施情况 截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半。公司于近日收到实际控制人、 控股股东、董事长邵增明先生出具的《股份增持计划时间过半进展情况告知函》， 截至 2024 年 1 月 25 日，公司实际控制人、控股股东、董事长邵增明先生通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股 ...