本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"），2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-050 1、2024 年 9 月 27 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，具体方案为：以 截止 2024 年 6 月 30 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 36,000,000 元，不送红股；不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限 责任公司实际派发的现金红利为准。 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本次分派对象为：截止 2024 年 10 月 16 日下午深圳证券交易所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-046 监事会 2024 年 9 月 27 日 附件： 职工代表监事简历 侯明，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 高中学历。2010 年 6 月-2022 年 1 月，历任公司行政部专员、主管、 经理；2022 年 2 月至今，担任公司径山基地行政部部长；2024 年 1 月至今，担任公司工会主席。 侯明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关 联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未受 过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形，亦不是失信被执行人。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-047 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集 资金投资项目之"年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件 及生产研发中心项目"中的"年产反光服饰 300 万件生产线"搬迁至余 杭区径山镇（径山镇漕桥工业区块 18-2 地块）。上述事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823 号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，发行 价格为人民币 61.46 元/股，募集资金 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 超募资金投资建设项目情况： | 项目名称 | 项目投资总额（万 | 拟使用超募资金金额（万 | | --- | --- | --- | | | 元） | 元） | | 年产15,000万平方米功能型面料生产 项目 | 33,017.69 | 15,000.00 | | 年产50,000吨胶粘剂项目 | 22,001.15 | 10,000.00 | | 功能性材料、面料生产研发中心项目 | 30,333.30 | 15,000.00 | | 合计 | 85,352.14 | 40,000.00 | 3、2022年4月22日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金1.1亿元永久补充流动资金。 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为浙江星华新 材料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并上市 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-045 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的相关规 定，同意选举王强先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。王强先生简历详见公 司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/， 下同）披露的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号： 2024-031）。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 9 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 星华新材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务 所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-044 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事秦 和庆先生以通讯方式出席）。 本次董事会会议经全体董事推举由董事王世杰先生主持，监事、 候选高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的相关规 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-048 本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不 利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到杭州市上城区市场监督管理局出具的《登记通知书》（（上）登记内 销字 [2024]第 014613 号），对浙江星华新能源发展有限公司（以下 简称"新能源公司"）注销登记申请予以登记。至此，新能源公司的 注销手续已全部办理完毕。 根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项已经总经理办公会 审议通过，董事长批准，无需提交至公司董事会或股东大会审议。 目前，公司经营范围中已包含与新能源公司同类型的业务，现有 项目均以母公司为主体开展；因此，为提高公司管理效率，优化组织 架构，对新能源公司进行注销，本次注销完成后，新能源公司将不再 纳入公司合并财务报表范围。 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 2 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-043 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 2:45。 2.网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四 届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第四届董事会；选举产 生了第四届监事会股东代表监事，并与公司 2024 年 9 月 25 日召开的 职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司 第四届监事会。具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，采 用累积投票制的方式选举王世杰先生、陈奕女士、秦和庆先生、张金 浩先生、张国强先生、黄紫云先生为公司第四届董事会非独立董事， 选举覃予女士、罗英武先生、沈海鸥先生为公司第四届董事会独立董 事。上述6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员简历详见公司于 2024 年 8 月 27 ...