本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-006 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公 司章程》，结合公司 2023 年度实际经营情况，全体董事、监事、高 级管理人员的工作表现和履职情况以及 2024 年度的规划目标，制定 了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次 会议审议，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止； 三、薪酬标准 1.非独立董事：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务， 结合公司的经营情况等，按公司薪酬考核管理制度确定其所任管理职 务的薪酬。 2.独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2024 年度津 贴标准为 6 万元（含税）/年。 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人林素燕作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 4 次。在任职期间内，本 人亲自出席董事会会议 7 次和股东大会 4 次，无委托其他独立董事代为出席董事 会的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-013 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称 "公司")根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）而进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和 股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），该解释"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行；"关于售后 租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-002 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 陆加龙，项目合伙人，2013 年成为中国注册会计师，2013 年开 始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2013 年 12 月开始在中汇会计 师事务所执业。2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市 公司（包含挂牌公司）审计报告 11 家，复核挂牌公司审计报告 3 家。 陆加龙近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督 管理措施和自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。 秦林林，签字注册会计师，2017 年成为中国注册会计师，2017 年 开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2017 年 7 月开始在中汇会 计师事务所执业。2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上 市公司（包含挂牌公司）审计报告 7 家。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-067 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:45。 2.网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00； （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议的召集人：董事会。 （五） ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 星华新材 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | | --- | --- | --- | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段：查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；对公司高管进行访 | | | | 谈，了解公司及公司股东的履行承诺情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段：查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件；查阅公司定 | | | | 期报告、临时报告等信息披露文件；与高级管理人员进行访谈。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存 ...

2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"星华新材"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 （一）保荐机构：平安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：朱翔坚、汪颖 （三）培训时间：2023 年 12 月 6 日 （四）培训地点：星华新材会议室 （五）培训人员：朱翔坚 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对星华新材进行了 2023 年度持续督导培训。 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，对关联 方资金占用、关联交易、募集资金管理、上市 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-060 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，通过自有资金、承兑 汇票方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。本议 案无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823 号)同 意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,500 万股， 发行价为每股人民币为 61.46 元，共计募集资金总额为人民币 92,19 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江星华新材 料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工 作机构，对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考 核办法，并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其 中独立董事占薪酬与考核委员会半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有 ...