邵阳维克液压股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《邵阳维克液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事（包括独立董 事）职务的人员；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生 ...

邵阳维克液压股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规和《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （ ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-025 邵阳维克液压股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董 事周叶青先生的书面辞职报告。因个人原因，周叶青先生申请辞去公司第五届董 事会非独立董事职务。周叶青先生原定任期为 2021 年年度股东大会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日（2025 年 4 月 28 日）止。辞职后周叶青先生不再 担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，周叶青先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。周叶青先生的辞职未导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 周叶青先生在任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对周叶青先生任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《邵阳维克液压股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，依据法律、法规、规章、《公司章 程》和股东大会的相关规定行使职权，并对股东大会负责。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事及 3 名独立董事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当至少有三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人 士。 公司董事会设立审计委 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-026 邵阳维克液压股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，邵阳维克液压股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日 止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，上述四个募集资金专户资金已使用完毕。 三、本年度募集资金的实际使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为 ...

邵阳维克液压股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《邵阳维克液压股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通过后， 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第七条 独立董事专门会议应于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有 紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。 第八条 独立董事专门会议通知应包 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-017 邵阳维克液压股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进 一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意对《公司章程》中的相关 条款进行修订，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： （四）公司董事会应当综合考虑公司所处 行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零一条 …… | 第一百零一条 …… | | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员 | 董事可以由总经理、其他高级管理人员或 | | 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 | 公司职工代表兼任，但兼任总经理或者其 | | 员职务的董事以及由职工代表担任的董 | 他高级管理人员职务的董事以及由职工代 | | 事， ...

邵阳维克液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，保护中小股东及利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《邵阳维克液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 6,578,444.38 元。根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，提取 10%的法定盈余公积金 657,844.44 元，2023 年度公司报表实现可 供股东分配的利润 5,920,599.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司报表可分配 利润为 140,222,576.98 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 有关规定，基于公司未来业务发展的良好预期，综合考虑公司财务状况，为更好 地回报广大投资 ...

邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意提名朱开悉先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 邵阳维克液压股份有限公司董事会提名委员会 唐小琦、胡军科、粟武洪 二〇二四年四月三日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为邵阳 维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对 拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于补选第五届董事会独立董事 的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进 行审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人朱开悉先生具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的 担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性 ...