拓新药业集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第 1 页 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范拓新药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《拓新药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《拓新药业集 团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程 ...

拓新药业集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持每一有效表决权 的股份拥有与该次股东大会选举董事或监事人数相等表决票数，出席股东大会的股东 （以下简称"出席股东"）所拥有的表决票数等于其所持有股份总数乘以应选董事或 监事人数之积。 出席股东可以将其拥有的全部表决票数集中投向某一位董事候选人或监事候选 人，也可以将其拥有的全部表决票数按意愿进行分配投向数位董事候选人或监事候选 人。各候选人在得票数超过出席股东大会股东所持股份总数的二分之一（含二分之一） 的前提下，根据得票多少的顺序依次当选董事或监事。 第三条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非由职 工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用 于本细则的相关规定。 拓新药业集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国 公司 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-116 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023 年12月25日（星期一）上午9:00召开2023年第四次临时股东大会。现将有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月8日经 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）上午9:00 （2）网络投票时间：2023年12月25日（星期一） 拓新药业集团股份有限公司 的时间为2023年12月25日9:15至-15:00期间的任意时间。 5、会议 ...

拓新药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 拓新药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 2023 年 12 月 拓新药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 拓新药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性及合理性，充分保障 股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方披露》和《拓新药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定 本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、公开的原则 以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联交易 第三条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司 ...

拓新药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 拓新药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《拓新药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 委员会经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选 举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主任委员由董事会选举产生。 拓新药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 拓新药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第六条 委员会与董事会任期一 ...

拓新药业集团股份有限公司 董事会议事规则 拓新药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 拓新药业集团股份有限公司 董事会议事规则 拓新药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件的要求，以及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-114 拓新药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司 董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出 席会议的董事 5 人，分别为杨西宁、咸生林、渠桂荣、王秀强、王晶，公司监 事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议 案》 经与会董事审议，因公司已完成 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 的登记工作，公司注册资本、股本 ...

拓新药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 拓新药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 2023 年 12 月 拓新药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少 1 名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 委员会委员经董事长、1/2 以上独立董 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-113 拓新药业集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞职情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年12月1日 收到职工代表监事王玉燕先生提交的书面辞职报告。王玉燕先生因已达到退休年 龄，申请辞去职工代表监事职务。王玉燕先生原定任期至第四届监事会任期届满 时止，辞去上述职务后，退休返聘到公司担任其他职务。截止本公告披露之日， 王玉燕先生通过新乡市高新区大业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 公司股份1.6万股，占公司总股本的 0.0126%。不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 公司及监事会对王玉燕先生担任职工代表监事期间对公司发展所做出的积 极贡献表示衷心感谢！ 二、监事补选情况 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范 性 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-112 1 | | | 拓新药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投 项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，公司可 以使用金额不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保 本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）, 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有 效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资 金专户。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有 限公司对该事项出具了 ...