北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2023]第 0632 号 二○二三年十一月九日 1 致：拓新药业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"拓新药业"）的委托，指派本所律师陆映舟、黄堃（以下简称"本所律 师"）出席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现本所律师根据《中华人民共和 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-111 拓新药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长杨西宁先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的有关 规定。 （七）会议出席情况： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）上午9:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月9日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-110 拓新药业集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2023 年 11 月 9 日 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，近日，公 司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励 计划"）首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如 下： 一、公司本次激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本次激励计划简述 公司《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要已经公司第四届董事会第十六 次会议、第四届监事会第十一次会议及公司 2022 年第五次临时股东 ...

拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《拓新药业集团股份有限公司章 程 》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件等有关规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行审核，发表核查 意见如下： 除 1 名激励对象因离职、1 名激励对象因退休丧失激励对象资格，不符合归 属条件外，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期71名激励对象符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归 属期归属条件已成就。 综上，监事会同意 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单。 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 监事会关于 2022 年限制 ...

拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）《关于 〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》（以下简称"《考核管理办法》"）及《关于提请股东大会授权董事会 办理新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师出具了 法律意见书、独立财务顾问出具了相应报告。同日，公司召开第四届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈新 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-107 拓新药业集团股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）《关于 〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励 计划发表了同意的独立意见，律师出具了法律 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、部分已授予尚未归属的限制性股票作废 及第一个归属期归属条件成就相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 4152 号 二零二三年十月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、部分已授予尚未归属的限制性股票作废 及第一个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 康达法意字[2023] ...

重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：58.95 万股，占目前公司总股本的 0.47%； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-109 拓新药业集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第一个归属期归属条件成就， 同意按规定为符合条件的71名激励对象办理58.95万股限制性股票归属相关事宜， 现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 公司《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-106 拓新药业集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事 会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议 的监事 3 人，分别为刘浩、宋建邦、董春红，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合公司 《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划（ ...

拓新药业集团股份有限公司 独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 三、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《新乡拓新药业股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年限制 性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 71 名 激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 58.95 万股。本次归 属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。因此，我们一致同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合归 属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。 独立董事：刘建伟 靳焱顺 赵永德 2023 年 10 月 27 日 一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 经核查，本次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理 ...