| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | | --- | --- | --- | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | 是 | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | 是 | | | 内部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保 ...

国信证券股份有限公司 一、培训时间：2024年1月22日 二、培训地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1 号会议室 本次培训得到深城交的积极配合，通过培训，深城交主要董事、监事、高级 管理人员及其他相关人员全面了解了上市公司信息披露及监管部门有关的政策 法规，对上市公司董事、监事、高级管理人员的义务与责任有了更深刻的了解。 本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于2024年1月22日对深城交董 事、监事、高级管理人员及部分中层以上 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-002 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟减持本公司股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 持有深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交" "公司"或"发行人"）股份 2,340.00 万股（占本公司总股本比例 7.50%）的启 迪控股股份有限公司（以下简称"启迪控股"），计划通过集中竞价、大宗交易方 式减持所持有的深城交股份合计不超过 780.00 万股，即不超过深城交股份总数 的 2.50%（若此期间深城交如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则 对前述减持数量进行相应调整）。其中通过集中竞价交易方式减持的，减持期间 为自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内（即 2024 年 2 月 5 日- 2024 年 5 月 4 日）；通过大宗交易方式减持的，减持期间为自本减持计划公告披 露之日 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-001 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年1月8日（星期一）14:30 2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10 层1号会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长林涛 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 （四）见证律师出席了本次会议。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（股东代理人）共 9 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 184,399,750 股，占公司有表决权股份总数 312, ...

致：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业 办法》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-6 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-067 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通 规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-065 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为落实深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略，优化公司及下属企业现有资源配置，降低管理及运营成本，提升公司 综合竞争能力，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十次临时会议， 审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资 子公司深圳市城交轨道勘察设计有限公司（以下简称"轨道公司"）。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事 项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次事项尚需提交公司股东大会审议。 一、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方基本情况 1、名称：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2、统一社会信用代码：91440300671877 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-064 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于延长募投项目"企业数字智慧化管理提升项目" 实施期限的公告 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月19日召开第二届董事会第十次临时会议及第二届监事会第七次临时会议， 审议通过了《关于延长募投项目"企业数字智慧化管理提升项目"实施期限的议 案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、 募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将"企业数字智慧化 管理提升项目"实施期限延长至2024年12月31日。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年，经中国证券监督管理委员会批复核准注册，公司首次公开发行股 份募集资金总额为人民币 146,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,128.96 万元后，募集资金净额为人民币 137,871.04 万元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-062 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十次临时会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事 会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 《关于延长募投项目"企业数字智慧化管理提升项目"实施期限的公告》（公 告编号：2023-064）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 1 / 3 经表决，本次董事会会议审议并通过了以下议案， ...

一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第七次临时会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2023 年 12 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公 司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经表决，本次监事会会议审议并通过了《关于延长募投项目"企业数字智慧 化管理提升项目"实施期限的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目达到预定 可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-063 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第七次临时会 ...