证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30 2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10 层1号会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长林涛先生 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1 / 7 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 184,358,300 股，占公司有表决权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十二次临时会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2024 年 5 月 10 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》； 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-024 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十二次临时会议决议公告 经审议，董事会同意聘任唐敏先生为公司首席财务官，其 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0183 号 致：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市城市交通规 划设计研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 ...

1．本次减持公司股份情况 在启迪控股原减持计划期间内，未减持公司股份。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 公司持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日披露了《关于持股 5%以上股东拟减持本公司股份的预披露公告》 （公告编号：2024-002），公司持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司（以下简 称"启迪控股"）计划通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 780.00 万股，即不超过公司股份总数的 2.50%。 近日公司收到启迪控股出具的《关于股份减持计划期限届满告知函》，其内 容称：启迪控股本次减持计划时间区间已届满，启迪控股已累计减持公司股票 0 股，减持比例占公司总股本的 0.00%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-022 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报 告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司拟于 2024 年 5 月 8 日（星期三）举行 2023 年度业绩说明会。现将有关事项公 告如下： 一、业绩说明会安排 1 / 2 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-022 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30 （二）会议召开方式：远程网络互动方式 （三）会议参加方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 （四）会议出席人员：董事长林涛先生、总经理黎木平先生、独立董事潘同 文 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected investment return exceeding 15% over the next 6-12 months [24]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.42 billion yuan and a net profit of 160 million yuan for 2023, reflecting a year-on-year increase of 15.8% and 1.1% respectively. The first quarter of 2024 showed a revenue of 230 million yuan, but a net loss of 30 million yuan, indicating a decline of 2.3% year-on-year [1][2]. - The company's big data software and smart transportation business became its largest revenue source, contributing 40.8% to total revenue in 2023, with a significant year-on-year growth of 60.7% [2]. - The company is strategically positioning itself in the low-altitude economy sector, having participated in the development of regulations and infrastructure projects, which is expected to create new growth opportunities [2]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved an operating income of 1.42 billion yuan, with a net profit of 160 million yuan. The operating income is projected to grow to 1.74 billion yuan in 2024, with a net profit forecast of 177 million yuan [5][6]. - The gross profit margin for 2023 was 37.4%, with a net profit margin of 12.3%. However, the first quarter of 2024 saw a decline in gross margin to 9.5% due to increased costs [2][5]. - The company reported a positive operating cash flow of 125 million yuan in 2023, but a negative cash flow of 230 million yuan in the first quarter of 2024 [5][6]. Business Segment Performance - The big data software and smart transportation segment generated 580 million yuan in revenue in 2023, while the engineering design and consulting services generated 330 million yuan, showing a mixed performance across segments [2]. - The company successfully executed several benchmark projects in 2023, enhancing its competitive edge in the smart transportation sector [2]. Future Outlook - The company has adjusted its net profit forecasts for 2024 and 2025 to 177 million yuan and 209 million yuan respectively, reflecting a downward revision of 27% and 35% due to anticipated challenges in project execution [2][5]. - The strategic focus on the low-altitude economy is expected to provide new business growth avenues, with the company already involved in significant projects in this area [2].

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-019 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十一次临时会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件等方式送达 全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生 态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥228,863,547.05, a decrease of 2.25% compared to ¥234,140,958.73 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥31,966,702.68, representing a decline of 13.14% from a loss of ¥28,253,059.37 in the previous year[5]. - The net profit for Q1 2024 was -42,962,743.46 CNY, compared to -37,177,128.78 CNY in Q1 2023, representing a 15.1% increase in net loss year-over-year[22]. - The operating profit for Q1 2024 was -44,373,096.48 CNY, compared to -38,164,335.95 CNY in the same period last year, indicating a 16.5% increase in operating loss[22]. - Total revenue from sales and services received in Q1 2024 was 127,032,212.45 CNY, down 43.4% from 224,590,779.81 CNY in Q1 2023[24]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥225,659,181.62, a decrease of 30.31% compared to the previous year's negative cash flow of ¥173,172,553.61[10]. - The cash flow from operating activities in Q1 2024 was -225,659,181.62 CNY, compared to -173,172,553.61 CNY in Q1 2023, reflecting a 30.3% increase in cash outflow[26]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 473,141,875.50 from CNY 672,520,187.54 at the beginning of the period, representing a decline of 29.6%[16]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 470,221,222.76 CNY, down from 669,702,111.39 CNY at the beginning of the quarter, a decrease of 29.8%[27]. - Investment activities generated a net cash flow of 33,549,707.64 CNY in Q1 2024, down 68.9% from 108,049,296.86 CNY in Q1 2023[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,106,114,199.46, down 3.81% from ¥3,229,205,720.95 at the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to CNY 3,106,114,199.46 from CNY 3,229,205,720.95, a reduction of 3.8%[19]. - Total liabilities decreased to CNY 802,191,527.46 from CNY 885,791,592.32, a decline of 9.4%[19]. - Non-current assets increased to CNY 761,997,235.47 from CNY 725,252,831.32, an increase of 5.1%[17]. - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 339,733,424.55 from CNY 395,953,746.91, a decline of 14.2%[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,630[12]. - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.10, reflecting an 11.11% decrease from -¥0.09 in the same period last year[5]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.10 CNY for Q1 2024, compared to -0.09 CNY in Q1 2023[24]. Research and Development - The company's development expenditure increased by 83.48% to ¥6,629,825.11, primarily due to ongoing investments in research and development[9]. - The company incurred research and development expenses of 20,280,028.44 CNY in Q1 2024, down 15.1% from 24,080,145.40 CNY in Q1 2023[22]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥3,720,861.35, which were closely related to its normal business operations[7]. Other Financial Metrics - The investment income decreased by 44.22% to ¥3,571,745.17, mainly due to reduced returns from financial products[9]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 268,888,052.83, down from CNY 272,112,459.78 year-over-year[21]. - The company's retained earnings decreased to CNY 555,075,555.32 from CNY 587,042,258.00, a decrease of 5.4%[19]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[15]. - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses of 1,089,584.07 CNY in Q1 2024, compared to 845,450.49 CNY in Q1 2023, an increase of 28.9%[22].

三、备查文件 1 / 2 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-020 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第八次临时会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司 董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-012 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记的公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记的公司的经营范围： | | 交通规划设计研究（含专项调查）；市政公 | 交通规划设计研究（含专项调查）；城市规 | | 用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通 | 划与建筑设计；建设工程勘察；建设工程设 | | 规划设计咨询；智能交通系统规划设计开发 | 计；建筑智能化系统设计；工程管理服务； | 1 / 2 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次定期会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体事项公告如下： 一、变更经营范围情况 根据公司战略规划与业务发展需要，拟对《公司章程》的经营范围进行修订， 修订后的经营范围如下：交 ...