证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-043 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：《2024年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定。公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不 存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次激 励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制 ，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员 对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极 性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及 非关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。 宁波天益 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-045 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议，会议决定拟于 2024 年 6 月 13 日 14:00 召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:3 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-042 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司中长期激励约束机制，充分 调动公司董事、 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年五月 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格分次获得公司的A股普通股股票，该等股票将在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在 归属前，不享有公司股东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 234.30 万股，约占本激励计划 公告时公司股本总额 5,894.74 万股的 3.97%。其中首次授予 188.30 万股，约占 本激励计划公告时公司股本总额 5,894.74万股的 3.19%，首次授予部分占本次授 予权益总额的 80.37%；预留 46.00 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 5,894.74 万股的 0.78%，预留部分占本次授予权益总额的 19.63%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的 股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、法规及规范性文件和《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）及其他相关资料进行核查，发 表核查意见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的审核意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-041 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审 议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，本公 司回购专用证券账户中的 A 股股份不参与 2023 年度权益分派。公司以现有总股 本 58,947,368 股剔除已回购股份 605,500 股后的总股数 58,341,868 股为基数，每 10 股送红股 0 股，资本公积金转增股本 0 股，派发现金 5.015983 元（含税）。 4、本次实施权益分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过时间未 超过两个月。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利及除权除息参考 价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本 次实际现金分红总额 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-040 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股) 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量 为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-038 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股) 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量 为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-037 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、参加人员 公司董事长、总经理吴志敏先生，独立董事刘起贵先生，副总经理、财务总 监邵科杰先生，副总经理、董事会秘书李孟良先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1e0ZBG4L6j6 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适 ...