宁波天益医疗器械股份有限公司 公司章程修改对照表 | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第八条 公司董事长为公司的法定 | 第八条 公司董事长为公司的法定 | | | 代表人。 | 代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法 | | | | 定代表人。法定代表人辞任的，公司应当 | | | | 在法定代表人辞任之日起 日内确定新 30 | | | | 的法定代表人。公司变更法定代表人的， | | 1 | | 变更登记申请书由变更后的法定代表人 | | | | 签署。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事 | | | | 活动，其法律后果由公司承受。法定代表 | | | | 人因执行职务造成他人损害的，由公司承 | | | | 担民事责任。公司承担民事责任后可以向 | | | | 有过错的法定代表人追偿。 | | | 第二十一条 公司或公司的子公司 | 第二十一条 公司不得为他人取得 | | | （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫 | 本公司或者其母公司的股份提供赠与、借 | | | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 | 款、担保以及其他财务资助 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-064 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意使用部分超募资金 5,000 万元永久补充流动资金。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：7 票同 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-065 宁波天益医疗器械股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 20 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在 保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用部分超募资金永久性补充流动资 金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的要 求。本次将部分超募资金永久性补充流动资金，履行了必要的审议程序，不存在 ...

保荐机构国泰君安股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-066 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金，公司承诺： 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总 额的 30%； 2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通 过后生效。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简"国泰君安"或"保荐机构"）作为宁 波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元（不含税）后的募集资金为 71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-067 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 20 日 召开第三届董事会第十六次会议，会议决定拟于 2024 年 9 月 5 日 14:00 召开 公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股) 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量 为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-058 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到欧盟医疗 器械法规（Medical Device Regulation (EU) 2017/745，简称"MDR"）认证证书， 现将有关情况公告如下： 一、MDR 认证证书的具体情况 证书名称：欧盟质量保证证书（EU Quality Assurance Certificate） 证书编号：MDR 730465 R000 注册号：CN-MF-000029875 证书首次签批日期：2020-07-23 证书本次签批日期：2024-07-12 证书生效时间：2024-07-12 证书到期时间：2025-07-22 二、对公司的影响 Medical Devices Regulation（EU）2017/745（简称"MDR"）作为欧盟最新 的医疗器械法规，是对旧版医疗器械指令 MDD（93/42/EEC）和有源植入性医疗 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-057 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股) 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量 为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（h ...

大家好欢迎参加天风证券医药天忆医疗2024年度投资者交流活动目前所有参会者均处于静音状态现在开始播报名字声明声明播完后主持人可直接开始发言 本次电话会议为闭门会议未经天方证券许可不得通过任何途径将会议录音或纪要等向第三方提供或传播天方证券对违反上述要求的行为主体保留追究其法律责任的权利好的 各位线上的朋友 大家下午好我是天方证券的第二位主持人李永庆老师很高兴大家今天下午来 就是我们的教育组织天业医疗的组织的教育的会员我们今天也是现场的现场不进行我们今天也是非常荣幸的邀请到了公司的副部长李晨把公司的工作服务还有公司的总统还有公司的总理一种天业医疗的情况给大家做公布实际上最近其实大家已经看到天业医疗还是在六七年上午包括目前在 今天也是一个很好的机会让大家更深入的去对《天地老王》作为一个评评。 各位感谢认识 现场参加的朋友和现场参加的各位老师我是天一医疗的战略和发展的负责人 刘江威接下来我就对刚才按照杨树梢老师的指示我就开始对整体的业务做些介绍 首先大概介绍一下天一医疗的情况天一医疗是一家有着近30年生产制造管理销售和研发的一家传统的老牌的医疗器械公司工作的总部位于浙江省宁波我们可以说是一家平台性的医疗器械企业我们 ...