证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-030 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 | | | | 实际发 | | 实际发 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 生金额 | 预计金额 | 生额占 | 生额与 | 披露日期及索引 | | 易类别 | | 易内容 | (万元) | （万元） | 同类业 | 预计金 | | | | | | | | 务比例 | 额差异 | | | | | | | | | | 具体内容详见公 | | 采购商 | 宁波益 | | | | | | 司于巨潮资讯网 | | 品和接 | 诺生智 | 采购设 | | | | | 披露的《关于 | | 受劳务 | 能制造 | 备及配 | 107.63 | 1,000.00 | ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-028 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"天益医疗"）于2024 年4月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 该事项尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 宁波天益医疗器械股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票）1,473.68 万股，发行价为每股人民币 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-029 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票）1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资 金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、 规则和《公司章程》的有关规定，各项决策程序合法有效。公司建立了较为完善 的法人治理结构和严格的内部控制制度，已经形成了规范的管理体系。董事会认 真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项 决议和授权，决策程序合法。全体董事及高级管理人员在执行公司职务时诚信勤 勉、尽职尽责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认 为：公司的财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好，2023 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，财务运作规范、财务状况良 好，财务报表真实、客观和完整地反映了公司的实际经营情况。公司 2023 年年 度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 3、公司募集资金使用情况 2023 年度，宁波天益医 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历 任独立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历任独 立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历任独 立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历 任独立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，对公司2023年度内部控制自我评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 以上纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 1、治理结构 公司按照《公司法》、《证券法》及相关法规的要求和《公司章程》的规 定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的 职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。 股东大会、董事会、监事会 分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章 程规定的 ...

关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"天益医疗"或"公司") 根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 宁波天益 医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 管理办法》）。根据 管 理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于 2022 年 3 月与中国建设银行股份有 限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限 公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行以及招商银行股 份有限公司宁波分行，于 2023 年 9 月与平安银行股份有限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"）作为宁波天益医疗器械 股份有限公司（ 以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天益医疗 2024 年 度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 单位：元 | 关联交易 | 关联交易 关联方 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 内容 | 定价原则 | | | 额 | | | | | | 金额 | | | 采购商品 /接受劳 | 宁波益诺 | 参照市场 公允价格 | 5,000,000.00 | 0 | 1,076,331.84 | | | 生智能制 采购设备 | | | | | | ...