本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-034 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。 1、第三届董事会第十二次会议决议 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年第一季度报 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥96,914,552.27, representing a 9.39% increase compared to ¥88,592,971.85 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 60.88% to ¥5,406,482.66 from ¥13,821,869.81 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share fell by 60.90% to ¥0.0917 from ¥0.2345 in the same period last year[5]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 4,180,945.30, a decrease of 68.9% compared to CNY 13,451,855.24 in Q1 2023[27]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 5,873,269.42, down 61.1% from CNY 15,139,313.94 in the same period last year[27]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 3,611,210.76, a decrease of 73.1% from CNY 13,452,007.97 in the same quarter last year[28]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥15,992,014.05, a 285.66% increase from -¥8,613,493.87 in the previous year[5]. - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 565,402,506.87, significantly up from CNY 192,155,136.94 at the beginning of the period[22]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,768,941,991.49, a slight decrease of 0.14% from ¥1,771,425,351.15 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities were CNY 488,463,798.41, a marginal increase from CNY 487,171,887.83 in the previous period[24]. - Current liabilities decreased to CNY 270,160,514.66 from CNY 309,049,204.57 in the previous period[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,016, with the top shareholder holding 47.50% of the shares[10]. - The total number of restricted shares held by major shareholders remains at 40.6 million shares, with no changes in the current period[13]. - The company reported a 1.48% stake held by the "Investment Enqing No. 1" private equity fund, amounting to 872,354 shares[12]. - The company has a total of 28 million restricted shares held by its actual controller, Wu Zhimin, which will be released in October 2025[13]. - The company’s major shareholders include several private equity funds and individual investors, with the top ten shareholders holding significant stakes[12]. Research and Development - The company experienced an increase in sales and R&D expenses compared to the previous year, contributing to the decline in net profit[9]. - Research and development expenses increased to CNY 10,309,491.39, a rise of 24.4% from CNY 8,290,337.95 in the previous period[26]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the medical device sector, particularly in blood purification and nutritional support[20]. - The company is currently in the registration review stage for several new products, including a Class II enteral nutrition infusion tube and a Class III blood purification device[20]. Strategic Initiatives - The company plans to invest approximately RMB 450 million in the construction of a research and manufacturing base for blood dialysis consumables and equipment in Ningxiang, with the main construction expected to be completed by 2024[14]. - The company intends to repurchase shares using self-owned funds between RMB 30 million and RMB 60 million to enhance investor confidence and support long-term development[16][17]. - The company is actively expanding its market presence through strategic investments and partnerships in the healthcare sector[14]. - The registration process for new products is ongoing, indicating a commitment to innovation and market expansion[20]. Regulatory and Compliance - The company has obtained multiple medical device registration certificates, including a Class III blood purification device with a registration number of 20183101748, valid until June 26, 2028[18]. - A total of 15 medical devices have been registered, with various classes including Class II and Class III, indicating a diverse product portfolio[19]. - The company’s medical devices have a typical validity period of 5 years, ensuring ongoing compliance and market presence[19]. - The company aims to leverage its registered products to enhance its competitive edge in the medical device industry[20].

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-035 宁波天益医疗器械股份有限公司 1、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月24日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事会 第九次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲自 出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （郑一峰） 本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规 定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事的独 立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2022 年度任职独立董事期间的履职情况汇报如下： 本人作为公司提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《提名委员会议事 规则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，对公司拟选举的董事候选人的任职 资格进行了审查，积极推动了公司持续发展和核心团队的建设。 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开了 6 次董事会会议，本人应参加的董事会会议次数为 6 次，全部现场出席，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦未出现 授权委托其他 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-026 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将公司 2023 年度利润分配预案相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于 母公司所有者的净利润63,569,979.84元，其中母公司净利润为89,474,459.39元。 为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）等规定，公司拟以 实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、公司财务决算基本情况 公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润 表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司 2023 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报 告。 二、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 380,921,993.55 | 399,325,371.39 | -4.61% | | 归属于上市公司股东的 | 63,569,979.84 | 85,602,235.84 | -25.74% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 33,402,870.25 | 65,771,738.94 | -49.22% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 | 72,637,130.84 | 50,177,065.73 | 44.76% | | 量净额（元） | ...

作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2023 年生产经营中的重大事项与 其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下： | 时间 | 会议 | 发表意见 | | --- | --- | --- | | 2023/04/20 | 第三届董事会 | 1、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的事前认可意见 | | | 第二次会议 | 2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （倪一帆） 本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规 定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事 会会议，会议中认真审议各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项 发表独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响，发挥了独立董事的独立性和专 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对天益医疗公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕3359 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称天益医疗 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的天益医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天益医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天益医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公 司章程》和股东大会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极 推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、公司经营情况概况 2023 年度，公司实现营业收入 38,092.20 万元，较上年同期下降 4.61%，其 中：血液净化类收入 20,505.08 万元，较上年同期下降 6.95%，病房护理类收入 11,810.86 万元，较上年同期下降 6.67%，其他类收入 5,776.27 万元，较上年同 期增长 10.20%。实现归属于上市公司股东的净利润为 6,357.00 万元，较上年同 期下降 25.74%。公司总资产 1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为宁波 天益医疗器械股份有限公司（ 以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币 普通股 A 股）股票）1,473.68 万股，发行价为每股人民 ...