证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-049 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 31 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或 "天益医疗"）收到公司控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生发来的《关 于避免同业竞争的承诺函》，就与天益医疗共同投资以现金方式收购 Nikkiso Co., Ltd（以下简称"NKS"）持有的 CRRT 业务（以下简称"标的业务"）事项，控 股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生出具了避免同业竞争的承诺函，具体 情况如下： 一、关于出具承诺函的原因 天益医疗拟向控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生控制的宁波天辉 益企业管理有限责任公司（以下简称"宁波天辉益"）增资人民币 6,000 万元， 并最终通过宁波天辉益的新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD 以现 金方式收购 Nikkiso Co., Ltd 持有的 CRRT 业务。具体内容详见同日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规的规定，对天益医疗与关联方共同投 资暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、共同投资暨关联交易概述 宁波天益医疗器械股份有限公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届第十四次 董事会，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意向宁波 天辉益企业管理有限责任公司（以下简称"宁波天辉益"）增资人民币 6,000 万元， 增资完成后，天益医疗将持有宁波天辉益 20.87%的股权。 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意。本议案无需提交公司 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-044 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘起贵先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本报告书披露日，征集人刘起贵先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事刘起 贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟定于 2024 年 6 月 13 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会中审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年五月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》 有关规定制定。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为宁波天 益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"或"本公司"） 从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超 过公司总股本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本股权 激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况及数量 本激励计划拟授予的限制性股票数量为 234.30 万股，约占本激励计划公告时公 司股本总额 5,894.74 万股的 3.97%。其中首次授予 188.30 万股，约占本激励计划公 告时公司股本总额 5,894.74 万股的 3.19%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.37%；预留46.00万股，占本激励计划公告时公司股本总额5,894.74万股的0.78%， 预留部分占本次授予权益总额的 19.63%。 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如表所示： | 序号 | 激励对象姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益总数的 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

实施考核管理办法 为保证宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建 立健全公司的激励约束机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》、公司本次 激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立和完善公 司董事、高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励约束机制，促进全体干部员工 诚信勤勉的开展工作，保障公司业绩长期、持续、稳健的提升，以实现公司长期战略 目标。 二、考核原则 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 坚持公开、公正、公平、客观的原则，坚持考核指标与公司战略紧密相结合的原 则，坚持对激励对象进行财务指标和非财务指标相结合、短期经营成果和长期发展相 结合的原则，激励与约束相结合的原则。 三、考核范围 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 01F20242152 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波天益医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"或"天益医疗"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《宁波天益医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波天益医 ...

| 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的1% | 否 | | --- | --- | --- | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | | 授予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 | 是 | | | 的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数 | | | | 量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股 | | | | 权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市 | 是 | | | 公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3） ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-043 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：《2024年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定。公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不 存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次激 励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制 ，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员 对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极 性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及 非关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。 宁波天益 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-045 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议，会议决定拟于 2024 年 6 月 13 日 14:00 召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:3 ...