注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超 过公司总股本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本股权 激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况及数量 本激励计划拟授予的限制性股票数量为 234.30 万股，约占本激励计划公告时公 司股本总额 5,894.74 万股的 3.97%。其中首次授予 188.30 万股，约占本激励计划公 告时公司股本总额 5,894.74 万股的 3.19%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.37%；预留46.00万股，占本激励计划公告时公司股本总额5,894.74万股的0.78%， 预留部分占本次授予权益总额的 19.63%。 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如表所示： | 序号 | 激励对象姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益总数的 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、法规及规范性文件和《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）及其他相关资料进行核查，发 表核查意见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的审核意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-041 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审 议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，本公 司回购专用证券账户中的 A 股股份不参与 2023 年度权益分派。公司以现有总股 本 58,947,368 股剔除已回购股份 605,500 股后的总股数 58,341,868 股为基数，每 10 股送红股 0 股，资本公积金转增股本 0 股，派发现金 5.015983 元（含税）。 4、本次实施权益分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过时间未 超过两个月。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利及除权除息参考 价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本 次实际现金分红总额 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-040 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股) 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量 为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-038 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股) 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量 为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-037 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、参加人员 公司董事长、总经理吴志敏先生，独立董事刘起贵先生，副总经理、财务总 监邵科杰先生，副总经理、董事会秘书李孟良先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1e0ZBG4L6j6 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥96,914,552.27, representing a 9.39% increase compared to ¥88,592,971.85 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 60.88% to ¥5,406,482.66 from ¥13,821,869.81 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share fell by 60.90% to ¥0.0917 from ¥0.2345 in the same period last year[5]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 4,180,945.30, a decrease of 68.9% compared to CNY 13,451,855.24 in Q1 2023[27]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 5,873,269.42, down 61.1% from CNY 15,139,313.94 in the same period last year[27]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 3,611,210.76, a decrease of 73.1% from CNY 13,452,007.97 in the same quarter last year[28]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥15,992,014.05, a 285.66% increase from -¥8,613,493.87 in the previous year[5]. - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 565,402,506.87, significantly up from CNY 192,155,136.94 at the beginning of the period[22]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,768,941,991.49, a slight decrease of 0.14% from ¥1,771,425,351.15 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities were CNY 488,463,798.41, a marginal increase from CNY 487,171,887.83 in the previous period[24]. - Current liabilities decreased to CNY 270,160,514.66 from CNY 309,049,204.57 in the previous period[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,016, with the top shareholder holding 47.50% of the shares[10]. - The total number of restricted shares held by major shareholders remains at 40.6 million shares, with no changes in the current period[13]. - The company reported a 1.48% stake held by the "Investment Enqing No. 1" private equity fund, amounting to 872,354 shares[12]. - The company has a total of 28 million restricted shares held by its actual controller, Wu Zhimin, which will be released in October 2025[13]. - The company’s major shareholders include several private equity funds and individual investors, with the top ten shareholders holding significant stakes[12]. Research and Development - The company experienced an increase in sales and R&D expenses compared to the previous year, contributing to the decline in net profit[9]. - Research and development expenses increased to CNY 10,309,491.39, a rise of 24.4% from CNY 8,290,337.95 in the previous period[26]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the medical device sector, particularly in blood purification and nutritional support[20]. - The company is currently in the registration review stage for several new products, including a Class II enteral nutrition infusion tube and a Class III blood purification device[20]. Strategic Initiatives - The company plans to invest approximately RMB 450 million in the construction of a research and manufacturing base for blood dialysis consumables and equipment in Ningxiang, with the main construction expected to be completed by 2024[14]. - The company intends to repurchase shares using self-owned funds between RMB 30 million and RMB 60 million to enhance investor confidence and support long-term development[16][17]. - The company is actively expanding its market presence through strategic investments and partnerships in the healthcare sector[14]. - The registration process for new products is ongoing, indicating a commitment to innovation and market expansion[20]. Regulatory and Compliance - The company has obtained multiple medical device registration certificates, including a Class III blood purification device with a registration number of 20183101748, valid until June 26, 2028[18]. - A total of 15 medical devices have been registered, with various classes including Class II and Class III, indicating a diverse product portfolio[19]. - The company’s medical devices have a typical validity period of 5 years, ensuring ongoing compliance and market presence[19]. - The company aims to leverage its registered products to enhance its competitive edge in the medical device industry[20].

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-035 宁波天益医疗器械股份有限公司 1、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月24日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事会 第九次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲自 出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限 ...

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-034 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。 1、第三届董事会第十二次会议决议 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年第一季度报 ...