证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-038 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股) 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量 为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-037 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、参加人员 公司董事长、总经理吴志敏先生，独立董事刘起贵先生，副总经理、财务总 监邵科杰先生，副总经理、董事会秘书李孟良先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1e0ZBG4L6j6 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适 ...

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-034 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。 1、第三届董事会第十二次会议决议 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年第一季度报 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-035 宁波天益医疗器械股份有限公司 1、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月24日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事会 第九次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲自 出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-036 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 96,914,552.27 | 88,592,971.85 | 9.39% | | 归属于上市 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （郑一峰） 本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规 定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事的独 立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2022 年度任职独立董事期间的履职情况汇报如下： 本人作为公司提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《提名委员会议事 规则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，对公司拟选举的董事候选人的任职 资格进行了审查，积极推动了公司持续发展和核心团队的建设。 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开了 6 次董事会会议，本人应参加的董事会会议次数为 6 次，全部现场出席，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦未出现 授权委托其他 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、公司财务决算基本情况 公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润 表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司 2023 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报 告。 二、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 380,921,993.55 | 399,325,371.39 | -4.61% | | 归属于上市公司股东的 | 63,569,979.84 | 85,602,235.84 | -25.74% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 33,402,870.25 | 65,771,738.94 | -49.22% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 | 72,637,130.84 | 50,177,065.73 | 44.76% | | 量净额（元） | ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-026 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将公司 2023 年度利润分配预案相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于 母公司所有者的净利润63,569,979.84元，其中母公司净利润为89,474,459.39元。 为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）等规定，公司拟以 实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-032 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次申请综合授信额度是为了满 足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营 状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及 损害公司利益。 公司申请在董事会及股东大会审议通过后，授权董事长全权代表公司办理上 述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。 二、相关审议程序 （一）董事会审议情况 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、申请银行授信额度概述 为满足公司经营发展 ...