根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历任独 立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历 任独立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3358 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-031 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。本 事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2024 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-023 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月23日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第八次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲 自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交2023 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3400 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称天益医疗公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天益医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天益医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，天益医疗公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了天益医疗公司 募集资 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通 过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意授权公司（含各子公司）开展 累计金额不超过 5,000 万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售 汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等； 授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及使用期限 内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决 策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-027 宁波天益医疗器械股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、 《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》等的相关规定，该议案无需提交 公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、开展外 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、 规则和《公司章程》的有关规定，各项决策程序合法有效。公司建立了较为完善 的法人治理结构和严格的内部控制制度，已经形成了规范的管理体系。董事会认 真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项 决议和授权，决策程序合法。全体董事及高级管理人员在执行公司职务时诚信勤 勉、尽职尽责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认 为：公司的财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好，2023 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，财务运作规范、财务状况良 好，财务报表真实、客观和完整地反映了公司的实际经营情况。公司 2023 年年 度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 3、公司募集资金使用情况 2023 年度，宁波天益医 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的与必要性 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析 （二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重 大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外 汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险； 由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式 以美元收汇为主，受宏观因素影响，美元对人民币汇率波动较大，导致公司近几 年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务 稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等 （二）外币币种：美元 （三）资金额度及资金来源：交易金额不超过5,000万美元，在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资 金，不涉及募集资金 （四）有效期限：自公司董事会审议通过之日起12个月 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 宁波天益 医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 管理办法》）。根据 管 理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于 2022 年 3 月与中国建设银行股份有 限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限 公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行以及招商银行股 份有限公司宁波分行，于 2023 年 9 月与平安银行股份有限 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-033 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十一次会议，会议决定拟于 2024 年 5 月 14 日 13:00 召开 公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）13:00。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师和其他人员。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1 ...