目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3400 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称天益医疗公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天益医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天益医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，天益医疗公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了天益医疗公司 募集资 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-033 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十一次会议，会议决定拟于 2024 年 5 月 14 日 13:00 召开 公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）13:00。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师和其他人员。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1 ...

（本页无正文，为《宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事关于 2023 年度利 润分配预案的独立意见》的签字页） 独立董事签名： 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事关于 2023 年度利润分配预案的 独立意见 作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司提交第三届董 事会第十一次会议审议的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》进行了认真审阅， 并经讨论后发表如下意见： 我们认为：2023 年度的利润分配预案，符合《公司法》、《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公 司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规 的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意 本次利润分配方案 ...

作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2023 年生产经营中的重大事项与 其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下： | 时间 | 会议 | 发表意见 | | --- | --- | --- | | 2023/04/20 | 第三届董事会 | 1、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的事前认可意见 | | | 第二次会议 | 2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （倪一帆） 本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规 定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事 会会议，会议中认真审议各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项 发表独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响，发挥了独立董事的独立性和专 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 | 现场检查手段：核查审议程序、信息公告及管理制度，关注关联交易内容、性质和价格等 | | | --- | --- | | 1．是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2．控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3．关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4．关联交易价格是否公允 | √ | | 5．是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6．对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ | | | 务 | | | 7．被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √ | | | 债务等情形 | | | 8．被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：1.查阅募集资金管理制度及募集资金监管协议；2.查阅现金管理相关决策文 件、 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （奚盈盈） | | | 的独立意见 | | --- | --- | --- | | | | 6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | 的独立意见 | | | | 7、于预计公司 2023 年度日常关联交易的独立意见 | | | | 8、关于公司 2022 年度对外担保情况的独立意见 | | 2023/07/12 | 第三届董事会 第四次会议 | 1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 | | | | 2、关于变更募集资金用途的独立意见 | | | | 3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 | | | | 4、关于续聘公司会计师事务所的独立意见 | | | | 5、关于聘任高级管理人员的独立意见 | | 2023/08/25 | | 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意 | | | 第三届董事会 见 | | | | 第五次会议 | 2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外 | | | | 担保情况的独立意见 | | 2023/12/06 | 第三届董事会 | 1、关于改 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通 过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意授权公司（含各子公司）开展 累计金额不超过 5,000 万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售 汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等； 授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及使用期限 内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决 策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-027 宁波天益医疗器械股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、 《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》等的相关规定，该议案无需提交 公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、开展外 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告全文 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告 2024-025 2024 年 4 月 1 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴志敏、主管会计工作负责人邵科杰及会计机构负责人(会计 主管人员)邵科杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本报告第三节 "管理层讨论与分析"之第十一小节"公司未来发展的展望"中描述的公司 在经营中可能面对的风险及应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分红的股权登记 日在中国证券登记 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-021 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民 币 50.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超 过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算， 预计回购股份数量为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-020 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 2024 年 3 月 25 日 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点： ...