上海雅创电子集团股份有限公司 关联交易管理办法 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交 易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事或监事的选举，即：在选举 两个以上的董事或监事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定 董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事或监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数 较多者当选。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 累积投票制的投票原则 第六条 股东会对董事或监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权 等于其持有的股份数乘以应选举董事或监事人数之积。 第七条 股东会对董事或监事候选人 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司章程的有关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东或实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及 关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"控股股东"是指按照《公司法》的规定，具备下列条件之一的 股东： （1）持有的股份占本公司总额百分之五十以上的股东； （2）持有的股份比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及控股子公司新增授信暨公司 为控股子公司增加担保额度的公告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度预计提供担 保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风 险。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的公告》 （公告编号：2024-030）。 上述事项已经公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告包含的信息公允、全面、 真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席许新平女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次 会议的召集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不 影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 7,000.00 万元以 及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 20,000.00 万元，使用期限自本次 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用 账户。公司独立董事对该 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 二、威雅利财政年度结算日变更情况 鉴于威雅利已纳入公司合并财务报表范围，为便利公司编制集团合并财务报 表，避免威雅利财务资料过早披露，经威雅利董事会审议，决定将威雅利财政年 度结算日由 3 月 31 日变更为 12 月 31 日。财政年度结算日变更后，威雅利将根 据香港和新加坡上市规则的相关规定披露后续财政期间的财务业绩及报告。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股子公司 威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"）的通知，公司控股股东、 实际控制人谢力书先生由威雅利非执行董事调任执行董事，同时威雅利财政年度 结算日变更为 12 月 31 日，具体情况如下： 一、威雅利执行董事变更情况 2024 年 10 月 21 日， ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 谢力书 是 3,640,000.00 6.24% 3.51% 2023 年 6 月 12 日 2024 年 10 月 14 日 云南国际信托有 限公司 谢力书 是 1,040,000.00 1.78% 1.00% 2024 年 1 月 22 日 2024 年 10 月 14 日 中原信托有限公 司 合计 - 4,680,000.00 8.02% 4.51% - - - 一、 股份解除质押的基本情况 | | | | | | 本次解质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"雅创转债"（债券代码：123227）将于 2024 年 10 月 21 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"雅创转债"（面值 1,000.00 元）利息为人民币 3.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 10 月 18 日（星期五） 1、可转换公司债券简称：雅创转债 2、可转换公司债券代码：123227 3、付息日：2024 年 10 月 21 日（周一） 4、除息日：2024 年 10 月 21 日（周一） 5、本次付息期间及票面利率：计算期间为 2023 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 20 日，票面利率为 0.30%。 6、"雅创转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 18 日，截至 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 上市地点：深圳证券交易所 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二零二四年十月 | 上市公司、公司、本公司 | 指 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 、雅创电子 | | | | 标的公司、威雅利 | 指 | 威雅利电子（集团）有限公司，一家注册于百慕大，已于 | | | | 联交所、新交所上市的公司（股票代码：00854.HK、 | | | | BDR.SG） | | 本次交易、本次重组、本 次重大资产重组、本次重 | 指 | 香港台信本次向威雅利除香港台信以外的全体已发行股份 股东发起的附生效条件的、自愿有条件现金收购要约，同 | | | | 时向威雅利购股权持有人发出购股权现金要约并进行注销 | | 大资产购买、本次要约 | | | | | | 的交易 | | 昆山雅创 | 指 | 昆山雅创电子零件有限公司，公司全资子公司 | | 香港台信、要约人、收购 | 指 | 香港雅创台信电子有限公司 /TEXIN(HONGKONG) | | 方 ...