证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-047 湖南军信环保股份有限公司 湖南军信环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议 案》。 为便于投资者全面了解公司经营情况和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》（公告 编号：2025-035）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-046 湖南军信环保股份有限公司 关于湖南仁和环境科技有限公司 2023年度、2024年度业绩承诺完成情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，湖南军信环保股份有限公司 (以下简称"军信股份""本公司""公司"或"上市公司")编制了关于湖南仁和环境科 技有限公司（以下简称"仁和环境"或"标的公司"）2023年度、2024年度业绩承诺完成 情况的说明。 一、基本情况 2023 年 2 月 20 日，根据《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟通过发行股 份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司（以下简称"湖南仁联"）等 19 名交易 对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司（2024 年 11 月更名为：湖南仁和环境科技 有限公司）63%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"重大资产重组"）。 2023 年 3 月 3 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十六次 会 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、 《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-043 湖南军信环保股份有限公司 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023年8月1日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，规定"关于 适用范围""关于数据资源会计处理适用的准则"和"关于列示和披露要求"的内容，该 规定自2024年1月1日起施行，采用未来适用法，执行前已经费用 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-039 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第三届董事会第 二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2025年度财务和内 部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天职国际是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验 和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度 ...

1、符合相关法律法规和公司《章程》中利润分配相关条款的规定； 2、兼顾对投资者的合理投资回报与公司可持续发展的需要，在充分考虑 股东利益的基础上处理好公司短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分 配方案； 3、保持公司利润分配政策的持续性和稳定性。 三、具体股东分红回报规划 湖南军信环保股份有限公司 长期分红回报规划 为进一步建立完善公司科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期， 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况， 制定了《湖南军信环保股份有限公司长期分红回报规划》。 一、分红回报规划制定所考虑的因素 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者 的合理回报并兼顾公司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经 营发展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会 资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分 配方案。 二、分红回报规划制定原则 （一）公司利润分配政 ...

湖南军信环保股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 和董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十六次会议和 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。 公司审计委员会事前审核通过了该议案。 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 1 2024 年，天职国际严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相 关规定、要求及公司 2024 年年度报告的工作安排，对公司 2024 年度财务报表进行了审计， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并对公司 2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天职国际 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人 民币 2,265,131,629.80 元。募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账户。天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360 号）。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-040 湖南军信环保股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-041 湖南军信环保股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事 会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变 更登记的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买 其持有的湖南仁和环境科技有限公司 63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105 号），公司已实施完成了本次重大 资产重组的事项，公司的注册资本由 410,010,000 股变更为 563,643,459 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）、《企业内部控制评 价指引》（以下简称"评价指引"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，我们对湖南军信环保股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、对内部控制报告真实性的说明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会及管理层的责任；董事会审计委员会、监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：通过建立健全并持续改进内部控制体系、风险评估及偏差纠 正机制，使内控适应环境的变化，确保内控有效执行，严控公司经营风险，合理保证经营合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 ...

进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-042 湖南军信环保股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）于2025年4月18日 召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币1.20亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币30.00亿元（含本数）的自 有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品 （包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审 议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月28日发布的《关于同意湖南军信环保股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕254号）同意，公司 ...