青木数字技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （韩慧博） 声明人韩慧博作为青木数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人青木数字技术股份有限公司董事会提名为青 木数字技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青木数字技术股份有限公司第三届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

青木数字技术股份有限公司 董事会议事规则 青木数字技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《青木数字技术股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事会议案的提出，主要依据以下情况： （一）董事提议的事项； （二）监事会提议 ...

青木数字技术股份有限公司 募集资金管理办法 青木数字技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下称"募投项目"）获 取不正当利益。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第七条 保荐机构应当按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《规范运作》等相关规定对公司募集资金的管理和 使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 1 青木数字技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板 ...

青木数字技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （廖俊峰） 声明人廖俊峰作为青木数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人青木数字技术股份有限公司董事会提名为青 木数字技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青木数字技术股份有限公司第三届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 四、本人符合该 ...

关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下称"上市规则"）《 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"规范运作"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 青木数字技术股份有限公司 关联交易管理办法 青木数字技术股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本办法适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联方的认定 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1 青木数字技术股份有限公司 关联交易管理办法 半数以上的董事属于第（二）款第 2 项所列情形者除外。 （一）具有以下情形之一的法人 ...

青木数字技术股份有限公司 章 程 | 1 | | | --- | --- | | œ | | | A | V | | | | （二〇二四年一月） 第四条 公司注册名称 中文名称：青木数字技术股份有限公司 英文名称：Qingmu Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001 单元。 第六条 公司注册资本为人民币 66,666,667 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额发生变更的， 应召开股东大会修改公司章程，并授权董事会办理注册资本变更的工 商登记手续。 | | | 第一章 总则 第一条 为维护青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由青木数字技 术有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在广州市市场 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：兴业证券股份有限公 司 被保荐公司简称：青木股份 保荐代表人姓名：林悦 联系电话：021-20370631 保荐代表人姓名：王贤 联系电话：021-20370631 现场检查人员姓名：林悦、蔡咏良 现场检查对应期间： 2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）检查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注上 市公司章程及其他制度的执行情况；（2）查阅上市公司三会会议资料；（3）与 上市公司管理层进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重 ...

青木数字技术股份有限公司 监事会议事规则 青木数字技术股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《青木数字技术股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会定期会议应当每6个月召开一次。 出现下列情况之一的，监事会应当在3日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024- 4、本次部分募投项目变更及调整事项尚需提交2024年第一次临时股东大会 审议。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年01月10日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分 募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》 ，同意公司变更"消费者数据中台及信息化能力升级建设项目"的实施方式，调 整"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中台及信息化能力升级建设 项目"的内部投资结构及将"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中 重要事项提示： 1、公司拟变更"消费者数据中台及信息化能力升级建设项目"的实施方式。 2、公司拟对"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中台及信息 化能力升级建设项目"的内部投资结构进行调整。 3、公司拟将"代理品牌推广与渠道建设项目"及"消费者数据中台及信息 化能力升级建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2025年03月31日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

青木数字技术股份有限公司 对外投资管理办法 青木数字技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国会计法（2017 年修正）》《企业会计准则-基本准则 （2014 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律 监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件以及 《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资。 公司对外投资包括但不限于下列类型： 1、委托理财及证券投资； 2、公司独立设立的企业或独立出资的经 ...