本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年3月4 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万 元（含），回购价格不超过22元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024 年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》等相关 法律法规的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况；公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的 比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将 公司回购股份进展情况公 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-039 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事 会第十一次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024年5月27日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于<2023年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》 为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司在环 境、社会责任以及公司治理方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈 ...

| 关于本报告 | 4/ | | --- | --- | | 董事长致辞 | 6/ | | 关于我们 | 8/ | | 附录 | 74/ | | 利益相关方沟通 | 12/ | | --- | --- | | 重要性评估ﾠ | 13/ | | 数说ESG | 14/ | Environmental, Social, and Governance Report 2023 年环境、社会及管治报告 1 | 清洁生产，治污兴绿 | 40/ | | --- | --- | | 资源再生，绿色能源 | 42/ | | 生态优先，和谐共生ﾠ | 43/ | | 气候相关信息披露ﾠ | 18/ | | --- | --- | | 才技并进，共话低碳 | 24/ | | 赋能客户，服务笃行 | 27/ | | 数智启航，携赴未来 | 30/ | | 品质至精，服务至诚ﾠ | 48/ | | --- | --- | | 员工为重，发展同行 | 50/ | | 创新不辍，砥砺前行 | 60/ | | 协力上游，廉洁采购 | 63/ | 2023 年环境、社会及管治报告 | 护航基础设施ﾠ | 34/ | | --- | --- | ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2024年4月26日,公司召开了第五届董 事会第十次会议,决定于 2024年 5 月 28 日召开本次股东大会。2024 年 4 月 27 日,公司在指定信息披露媒体上公告了《常州市建筑科学研究院集团股份有限公 司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召 集人、会议审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项,以及参与网络投票 1 的投票程序等内容。 经查,公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，于2024年5月28日 召开了 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（ 草案）》及相关法律法规的规定，公司将回购注销部分不再符合激励对象条件的激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票35,800股，以及公司2022年限制性股票 激励计划首次授予限制性股票的部分激励对象在第一个解除限售期个人绩效考核中 未达到100%解除条件，不能解除限售的限制性股票16,560股，合计回购注销限制性 股票52,360股。本次回购注销完成后，公司总股本将由185,248,000股减少至 185,195,640股。具体内容请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、出席会议的总体情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨江金 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作 决议合法有效。 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购股份数量为979,000股 ，占公司回购前总股本18,524.8万股的0.53%， 最高成交价为16.65元/股，最低成交价为14.34元/股，成交总金额为15,326,197 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》的 相关规定，具体如下： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年3月4 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度占用累计 发生金额(不含利息) | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监 | 事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | | 财务会 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负 责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议， 积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系， 提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全 体股东及公司的权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 2023 年，公司经营管理团队积极调整经营策略，调动全员积极性，稳增长、 促发展，积极稳妥地推进各项经营管理工作。2023 年度，公司实现营业收入 13.59 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元。 公司始终坚持以检验检测为核心主业，协同发展新技术、新材料、新经济等 质量科技服务。2023 年，公司内部四大经营集团（检验检测集团、新 ...