容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚 发。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管 措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自 律处分各1次；27名从业人 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陆 诚） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陆诚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年 6 月生，本科学历， 一级律师。1983 年 7 月至 1985 年 12 月担任苏州大学法学院教师；1986 年 1 月 至今先后任江苏百年东吴律师事务所律师、副主任、主任。现担任苏州律协民商 事调解中心理事长、苏州破产管理人协会会长等职务。2020 年 6 月起至今担任 本公司独立董事职务，并担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公 司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州 市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值 人民币 1.00 元,每股发行价格为 42.05 元，募集资金总额为 1,892,250,000.00 元， 扣除承销保荐费（不含税）112,375,254.72 元和其他相关发行费用（不含 ...

RSM 容诚 审计报告 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 容诚审字|2024]210Z0071 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.or.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.or.cn）"进行查报 ： 目 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 126 | 审计 报 告 容诚审字[2024]210Z007 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州市建筑科学研究院集团股份有限公 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了第五届董事会第十次会议，公司董事会决定于2024年5月28日（星期二）下午 14:30召开2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 ：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ：2024年5月28日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月28日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月28日9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-020 （一）非独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议了《关于 公司2024年度董事、高管薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度监事薪酬方案的 议案》，董事、高管薪酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避 表决。公司全体董事、全体监事对上述议案回避表决，直接将其提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 公司董事、监事、高级管理人员。 2024年度薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，原薪酬方案自新的薪酬方 案通过后自动失效。 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴均按月发放。 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效薪酬，绩效薪酬按照其实际工 作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定发放，不单独领取董事津贴；在公司 任职的其他非独立董事均兼任公司高级管理人员，按其在公司中担任的职务领取 薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2 6日分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于2023年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 根据公司2023年度财务报告（经审计），公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润100,588,173.13元，其中母公司2023年度实现净利润 为77,146,730.67元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为525, 063,508.46元，母公司累计未分配利润为238,480,522.64元。根据合并报表和母 公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为238, 480,522.64元。 为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和 健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董 事会拟定的2023 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-029 单位：元 | 项目 | 2022年12月31日 | 本期变动 | | | | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本期计提 | 本期收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | | | 计提信用减值损失 | | | | | | | | 其中： 应收票据坏账损失 | 2,090,033.69 | -838,498.12 | | | | 1,251,535.57 | | 应收账款坏账损失 | 118,791,885.59 | 44,629,246.76 | 3,181,157.67 | 700,625.21 | 27,822,297.48 | 187,361,646.95 | | 其他应收款坏账损失 | 3,646,684.47 | 1,698,938.96 | | | 2,775,955.97 | 8,121,579.40 | | 小计 | 124,528,603.75 | 45,489,687.60 | 3,181,157.67 | 700,625 ...

经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司 独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2024年4月27日 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024年4月16日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张菁 燕女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》 公司财务状况和经营业绩已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 经审议，监事会认为：2023年度财务决算报告 ...