基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，公司董事会同意以自 有资金追加"检验检测总部建设项目"的投资总额、调整该募投项目投资明细 及调整项目达到预定可使用状态日期；调整"研发中心建设项目"的投资明细 及达到预定可使用状态日期；调整"信息中心升级建设项目"达到预定可使用 状态日期。 保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事 会第十六次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年1月7日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名 ，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方 ...

1 、公司第五届监事会第十四次会议决议。 经审议，监事会认为：本次调整事项符合公司实际需求，有利于提高募集 资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。该事 项相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管 理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害股东合法利益的情形。 同意此次调整事项，并将该议案提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十四次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年1月7日通过专人送达 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于部分募投项目调整及延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州 市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对建科股份关于部分募投项目调整及延期等相关事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市建 筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每 股发行价格为 42.05 元，募集资 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年11月13日9:15至15:00期间的任意 时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长杨江金 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作 决议合法有效。 1、出席会议的总体情况 出席现场会议和参加网络投票 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年第四次临时股 东会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2024年10月28日,公司召开了第五届董 事会第十五次会议,决定于 2024年11月13日召开本次股东会。 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司"）于2024年10月 28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，于2024年11 月13日召开了 2024年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于重新确认公司注 册资本变更、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、公司2024年第 二次临时股东会已审议通过关于公司因2022年限制性股票激励计划首次及预留授 予部分激励对象离职，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票36,300股。回购注销后，公司总股本由185,195,640股变更为185,159,340股， 公司注册资本由人民币185,195,640元变更为人民币185,159,340元。现根据工商登 记机关的要求，重新确认该注册资本减少事项并在股东会审议通过本议案后再次 履行通知债权人的程序。具体内容请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于重新确 认注册资本变更、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-079）。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公 司 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，标丰（上海）信息科技有限公司成立，法定代表人为徐 进，注册资本300万元，经营范围包含：数字技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行 维护服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；信息咨询服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由建科股份、上海百会气海信息科技有限公司共同持股。 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《 关于重新确认公司注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ，并提请股东会授权经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜， 具体内容如下： 一、公司注册资本变更及章程修订的相关情况 公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、公司2024 年第二次临时股东会已审议通过关于公司因2022年限制性股票激励计划首次 及预留授予部分激励对象离职，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票36,300股。回购注销后，公司总股本由185,195,640股变 更为185,159,340股，公司注册资本由人民币185,195,640元变更为人民币 185,159,340元，以及根据公司发展需要，将章程条款中"董事长为公司的法 定代表人"修订为"董事长或总经理为公司 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-078 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已 于2024年10月25日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席 朱晔女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 现根据工商登记机关的要求，重新确认该注册资本减少事项并在股东会审 议通过本议案后再次履行通知债权人的程序；并将章程条款中"董事长或总经理 为公司的法定代表人"调整为"总经理为公司的法定代表人"。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （一）审议通过 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规、中 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第一条 为维护常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董 | 事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | | 经理及其 ...