常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监 | 事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | | 财务会 ...

一、变更公司注册资本及经营范围的相关情况 因公司回购注销部分不再符合激励对象条件的激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票35,800股，以及公司2022年限制性股票激励计划首次授 予限制性股票的部分激励对象在第一个解除限售期个人绩效考核中未达到 100%解除条件，不能解除限售的限制性股票16,560股，合计回购注销限制性 股 票 52,360 股 。 本次回购注销后，公司总股本将由 185,248,000股变更为 185,195,640股，公司注册资本将由人民币185,248,000元变更为人民币185,195,640 元 ，故对公司章程中的相关条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大 会授权经营管理层办理后续工商变更、章 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保持审计工作的连续性，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2024年4月26日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监 事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024年度审计机构，聘期一年，该议案经公司董事会审计与合规管理委员会审议 通过，该事项尚需公司股东大会审议批准。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》（财会〔2023〕4 号）的规定。相关事项说明如下： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-023 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月 26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件已经成就。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的 规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励 计划等相关规定为符合条件的375名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限 售限制性股票1,948,320股。现将有关情况公告如下： 2022 1、2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 二、内部控制体系评价结论 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制自我评价工作的情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （一）内部控制自我评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合常州市建筑科学研究院集团股 份有限公司（以下简 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《 关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》，具体情况如下： 为满足公司发展的资金需求，2024年度公司及部分控股子公司（包括未来 可能新设立或纳入合并范围的其他子公司）拟向商业银行申请不超过人民币 12.09亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但 不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，上述授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发 生的融资金额为准。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董 事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度 范围内。 公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计情况如下： 注：上表中担保方持股比例仅为公司直接或 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常 州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"） 持续督导之保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求，对公司实际控制 人、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、现场培训的基本情况 东吴证券于 2024 年 4 月 7 日对建科股份的董事、监事、高级管理人员等相 关人员进行了现场培训。 保荐机构根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，围绕 《中华人民共和国公司法》修改要点、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法规文件进行解读，对上市公司信 息披露、上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市规则、募集资金使用、 防 ...

关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：建科股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆韫龙 联系电话：0512-62938515 | | | | | 保荐代表人姓名：耿冬梅 联系电话：0512-62938517 | | | | | 现场检查人员姓名：陆韫龙 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 7 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会 | | | | | 议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）与公司部分高管、证券部人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年3月4 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（ 含），回购价格不超过22元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年3月4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合证券交易所的规定，交易 申报符合下列要求： （1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年3月4 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（ 含），回购价格不超过22元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年3月4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...